二、赣西医院增资事项

　　上述股权交易完成后，根据公司规划安排，进一步优化资产配置资源，各方一致同意对赣西医院进行增资，将赣西医院的注册资本由人民币1,500万元增至人民币1,875万元，本次新增注册资本人民币375万元，增资部分由恒康医疗以现金方式认缴，认缴新增注册资本所应缴付的增资价款为4,000万元（“增资价款”），其中375万元计入标的医院注册资本，剩余3,625万元计入标的医院资本公积。增资完成后赣西医院股权结构如下：

　　序号

　　股东名称

　　认缴标的医院新增注册资本（万元）

　　应缴付之增资价款（万元）

　　增资完成后的出资额（万元）

　　增资完成后的持股比例

　　1

　　恒康医疗

　　375

　　4,000

　　1,500

　　80%

　　2

　　康远投资

　　0

　　0

　　375

　　20%

　　合计

　　375

　　4,000

　　1,875

　　100%

　　本次增资目的在于增加赣西医院的营运资金，改善股本结构，增强其自身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，符合公司经营发展战略和长远规划。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、审计报告

　　3、评估报告

　　4、股权转让协议书

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一四年六月二十五日

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-057

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2014年06月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年6月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购萍乡赣西医院75%股权暨增资的议案》。

　　同意公司以人民币1,2000万元的价格收购江西康远投资股份有限公司持有的萍乡赣西医院75%的股权，并通过增资方式最终持有赣西医院80%股权。

　　关于该事项的具体内容详见登载于2014年06月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于收购萍乡市赣西医院75%股权暨增资的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　二、、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任栾远东先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起开始，到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。（简历见附件）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

　　恒康医疗集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知登于2014年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

　　特此公告

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年六月二十五日

　　附件：副总经理人员简历

　　栾远东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月9日生，北京大学EMBA；历任太极集团(600129,股吧)副总经理、山东罗欣药业股份有限公司副总裁、山东大学齐鲁医院齐鲁医疗投资管理有限公司副总经理。现任公司副总经理，负责公司对外投资相关工作。栾远东先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-058

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2014年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第二十四次会议在2014年6月25日在公司会议室召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2014年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）、会议召集人：公司董事会

　　（二）、现场会议召开时间：2014年7月11日 （星期五）下午15：00

　　（三）、网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年7月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月10日下午15:00至2014年7月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）、现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　　（五）、会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）、股权登记日：2014年7月4日（星期五）

　　（七）、会议出席对象：

　　1、凡在2014年7月4日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。