[监事会]南宁糖业：第五届监事会第十次会议决议公告

时间：2014年04月23日 22:39:29 中财网

证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-23
南宁糖业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年4月11日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2014年4月23日上午11：00
会议召开的地点：公司总部五楼（2）会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司2014年第一季度报告进行了审
核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司
2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。


2、审议通过了《关于公司处置资产的议案》。
同意公司处置资产一批，包括东江糖厂26项固定资产及香山糖厂
16项固定资产。该批资产的帐面原值32,760,885.26 元，已提折旧
28,135,253.62元，净值4,625,631.64元。
根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产
的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议
决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一四年四月二十四日




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