第四个项目曹妃甸项目目前正在实施阶段；

　　第六个项目年产20吨番茄红素油树脂项目，已使用募集资金1,014万元，此项目结余募集资金986万元。该账户3619.46万元中的2649.54万元为公司本次募集资金总体节约的发行费用资金及现金管理收入。拟将上述两项资金变更为永久性补充流动资金；

　　第七个项目增资中粮屯河种业有限公司；暂没有投资，拟变更为永久性补充流动资金。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据公司实际使用募集资金的情况，鉴于曹妃甸项目募集资金专户上有约6

　　亿元余额，该项目正在实施，预计未来资金将循序渐进投入，在此期间为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响曹妃甸项目募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过6亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品

　　（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得

　　用于质押。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇

　　率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过6亿元。为保证募投项目建设和募

　　集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括2个月、3个月、

　　半年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期

　　限在可用资金额度滚动投资使用。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关

　　合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财

　　金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责

　　组织实施，公司财务部具体操作。

　　5、信息披露

　　公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购理财产品的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

　　大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或

　　判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行

　　主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予

　　以披露；

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计。

　　五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用6亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见：

　　本次公司计划对最高额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过6亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　3、保荐机构意见：

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。因此，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，但投资的理财产品需发行主体提供保本承诺后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司出具的《关于中粮屯河能股份有限公司使用部分闲

　　置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二0一四年六月九日

　　证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-034号

　　中粮屯河股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　现场会议召开日期： 2014 年6月27日下午14:00点

　　股东大会股权登记日：2014年6月20日

　　是否提供网络投票：是

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）会议届次：中粮屯河股份有限公司2014年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）14：00

　　2、网络投票时间：2014年6月27日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

　　（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。