（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》。

　　2、《关于更换公司独立董事的议案》。

　　2.1选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.2选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.3选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事

　　4、《关于变更募集资金用途的议案》。

　　上述议案见公司2014年6月10日公司公告。

　　三、会议出席对象

　　1、2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师事务所的律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

　　5、登记时间：2014年6月25日－6月26日

　　（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

　　五、其它事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：蒋学工 徐志萍

　　3、联系电话：0991-6173332

　　传 真：0991-5571600

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

　　5、邮编：830000

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二0一四年六月九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权（在相应的意见栏内划“√”）。

　　编号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》

　　2

　　《关于更换公司独立董事的议案》

　　2.1选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.2选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.3选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事

　　3

　　4

　　《关于变更募集资金用途的议案》

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期：2014年 月 日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一个；

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期： 2014年6月27日（星期五）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　　总提案数：4个

　　一、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738737

　　屯河投票

　　4

　　A股股东

　　（二）表决方法

　　1、一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-4号

　　本次股东大会的所有4项提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分项表决方法：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》

　　1.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　《关于更换公司独立董事的议案》

　　2.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2.1

　　选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.01元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2.2

　　选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.02元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2.3

　　选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.03元

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　3.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　《关于变更募集资金用途的议案》

　　4.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　（三）表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（四）买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　（一）股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有公司A股（股票代码600737）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738737

　　买入

　　99.00

　　1股

　　（二）股权登记日2014年6月20日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600737）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738737

　　买入

　　1.00

　　1股

　　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738737

　　买入

　　1.00

　　2股

　　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738737