证券代码：600737 证券简称：中粮屯河(600737,股吧)编号：临时2014-029号

　　中粮屯河股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于2014年6月3日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2014年6月6日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事8人，杨毓董事授权李风春董事代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的有关要求，公司控股股东中粮集团有限公司对关于解决同业竞争的承诺进行完善和重新规范。

　　内容详见公司于2014年6月10日刊登的《中粮屯河股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。孙彦敏董事回避表决。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。中粮集团有限公司需回避表决。

　　二、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

　　公司现任的三名独立董事赵玉吉先生、邱四平先生、张伟民先生在公司连续任职已满六年，根据规定，三名独立董事任期已经届满，公司董事会对赵玉吉先生、邱四平先生、张伟民先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　上述三名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　根据公司经营所需及实际情况，公司拟对《公司章程》下列条款修订：

　　1、第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事至少3名，公司可根据需要设立执行董事1名。

　　修改为：第一百零六条 董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

　　2、第一百一十一条 公司董事会设董事长1名，执行董事1名。董事长和执行董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　修改为：第一百一十一条 公司董事会设董事长1名，副董事长若干名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　3、第一百一十三条 公司执行董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由执行董事履行职务；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　修改为：第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

　　公司拟将募集资金9267.68万元变更为永久性补充流动性资金。

　　内容详见公司于2014年6月10日刊登的《中粮屯河股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　公司以部分闲置募集资金不超过6亿元人民币，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。

　　详见公司于2014年6月10日刊登的《中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2014年6月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。

　　内容详见公司于2014年6月10日刊登的《中粮屯河股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二0一四年六月九日

　　独立董事候选人简历：

　　葛长银：男，汉族，1963年6月生，1986年6月毕业于安徽财经大学工业会计，本科学历，会计学副教授。2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。

　　朱剑林：男，汉族，1964年11月生，1993年毕业于上海交通大学，通信与电子系统专业，研究生学历。1982 年8 月参加工作，先后任南京解放军通信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理等职。现任中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理；太原煤气、海虹控股(000503,股吧)独立董事。

　　顾玉荣：女，汉族，1966年3月生，1999年毕业于中央党校乌鲁木齐分校经济管理学，本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理。2011年2月至今在宏源证券(000562,股吧)股份有限公司经纪业务总部项目经理。

　　证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-030号

　　中粮屯河股份有限公司第七届监事会

　　第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的通知于2014年6月3日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2014年6月6日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事4人，侯文荣监事授权王慧军监事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：