郑桂波先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢其为公司所做出的贡献。

　　2014年3月14日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄冰夏女士简历如下：

　　黄冰夏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士学历，曾就职于深圳市精锐实业有限公司、深圳市富安娜(002327,股吧)家居用品股份有限公司。现任本公司董事会办公室主任助理。

　　黄冰夏女士不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄冰夏女士已于2008年3月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　黄冰夏女士联系方式：

　　电话：0755-82027522

　　传真：0755-82027522

　　邮箱：huangbx@sbsy.com.cn

　　地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼

　　邮编：518040

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年三月十八日

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-07

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年3月14日下午3:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2014年3月3日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2013年度总经理工作报告》

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二《公司2013年度董事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年年度报告》第四节董事会报告。

　　公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度独立董事述职报告》。

　　本报告须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司2013年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2013年度公司实现营业收入438,318,662.25元，利润总额62,003,485.82元，净利润45,214,229.56元，归属于母公司股东的净利润43,662,208.27元, 按公司2013年末总股本250,900,154股计，每股收益为0.174元。截至2013年12月31日，公司总资产1,336,638,587.42元，归属于母公司股东权益960,517,069.55元。

　　本议案须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　经大华事务所审计，公司2013年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为43,662,208.27元，母公司净利润为49,294,105.99元，减去按当年母公司净利润49,294,105.99元提取10%法定盈余公积4,929,410.60元、2013年7月公司现金红利派送50,180,030.80元，加上2012年度母公司未分配利润201,943,846.44元，本年度母公司可供股东分配利润为196,128,511.03元。截至2013年12月31日，资本公积余额为571,329,130.72元。

　　综合考虑公司2014年度资金使用计划和投资需要,2013年度公司利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本250,900,154股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司计划不派发现金红利，不送红股。

　　本利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于公司2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果，公司确定了董事及高级管理人员2013年度薪酬。详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

　　关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生回避表决。

　　本议案中公司2013年度董事人员薪酬须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司2013年年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年年度报告》及其摘要。

　　本报告须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司2013年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度内部控制审计报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。