本报告须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2013年利润分配及公积金转增股本预案》

　　经大华事务所审计，公司2013年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为43,662,208.27元，母公司净利润为49,294,105.99元，减去按当年母公司净利润49,294,105.99元提取10%法定盈余公积4,929,410.60元、2013年7月公司现金红利派送50,180,030.80元，加上2012年度母公司未分配利润201,943,846.44元，本年度母公司可供股东分配利润为196,128,511.03元。截至2013年12月31日，资本公积余额为571,329,130.72元。

　　2013年度公司利润分配及公积金转增股本预案：以2013年12月31日的公司总股本250,900,154股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。综合考虑公司2014年度资金使用计划和投资需要，2013年度公司不进行现金分红，所得利润用于满足公司日常运营和对外投资需要。

　　本预案须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《公司2013年年度报告》及其摘要

　　公司监事会认为：公司编制的《公司2013年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华会计师事务所审计的《公司2013年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司2013年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2013年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年年度报告》及其摘要。

　　本报告及其摘要须提交公司2013年年度股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司2013年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度内部控制评价报告》。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》

　　经审核，监事会认为公司 2014年预计发生的关联交易是为了满足正常的生产经营需要。交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2014年日常关联交易预计公告》。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《关于制定的议案》

　　为进一步规范公司薪资管理制度，建立更加科学、合理、公正的分配制度，保障公司健康稳定发展，监事会同意公司重新制定了总部薪酬与绩效管理方案，主要内容包括薪酬管理机构、薪酬结构、薪酬管理操作流程、绩效考核模式、绩效考核结果的应用及绩效沟通等。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　2、公司监事会2013年度工作报告。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一四年三月十八日

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-09

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　2014年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、2014年3月14日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2014年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,000万元，主要为下属控股公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）在2014年度拟向其股东福建省武夷山市裕兴茶业有限公司（以下简称“裕兴公司”）采购茶叶制品，预计截至2014年12月31日采购金额不超过1,000万元。2013年度同类关联交易实际发生金额为13,283.71万元。

　　2、上述关联交易中深宝裕兴的交易对方为裕兴公司，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权。因此，上述交易事项构成关联交易。

　　3、深宝裕兴本次交易标的为茶叶制品。

　　4、上述关联交易经2014年3月14日公司第八届董事会第十次会议审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　5、根据公司章程相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　本次日常关联交易主要为向关联人采购茶叶制品，预计在2014年度内采购金额不超过1,000万元。上年度公司与关联人裕兴公司实际发生交易金额471.23万元，占同类业务比例为3.16%。年初至本报告披露日，深宝裕兴与裕兴公司累计已发生的关联交易涉及金额为151.90万元。

　　二、关联方基本情况

　　(一)关联方裕兴公司基本情况

　　裕兴公司注册资本：人民币500万元，注册地址：福建省武夷山市柳永路；经营范围：茶叶生产、加工、收购销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：陈裕兴。陈裕兴先生持有裕兴公司100%股权。