本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89号文核准，佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,485万股，发行价格为每股人民币51.25元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第1400287号的验资报告。经上海证券交易所自律监管决定书[2014]43号文审核批准，公司股票于2014年2月11日在上海证券交易所上市。

　　根据公司2013年第五次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，办理有关工商登记变更手续。

　　2014年2月26日，公司完成了工商登记变更手续并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　　注册号：440600400000729；

　　名称：佛山市海天调味食品股份有限公司；

　　法定代表人姓名：庞康；

　　注册资本：人民币柒亿肆仟捌佰伍拾万元；

　　实收资本：人民币柒亿肆仟捌佰伍拾万元；

　　公司类型：股份有限公司（上市）；

　　经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。（以上经营项目需凭许可文件经营的，凭有效的许可文件经营）

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年二月二十八日