本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2014年6月12日上午9:00在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2014年6月6日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　　 审议《向华夏银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度的议案》。

　　 公司拟向华夏银行股份有限公司大连分行申请6000万元人民币的贸易授信额度，期限为一年。由大连春神农业技术开发有限公司及黄作庆先生为此次申请贸易授信额度提供连带责任保证担保。

　　 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　 特此公告。

　　 大连天宝绿色食品股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一四年六月十二日

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