现担任中国生物发酵产业协会理事长，中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。

　　赵广钤先生，汉族，1954年生，复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广钤曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究，并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”，目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导，博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。

　　证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-006

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梅花生物科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2014年1月21日上午9点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室举行，会议通知于2014年1月10日以办公集成RTX方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席宋卫先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名刘森芝先生、崔丽芝女士为公司第七届监事会监事候选人。监事会已对上述候选人资格进行了审查。

　　职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司监事会

　　二○一四年一月二十一日

　　附：监事候选人简历（排名不分先后）

　　刘森芝先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾在山东三九味精集团工作，并担任领导职务，2002年起在梅花味精工作。现任上市公司监事。

　　崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，2008年10月曾在江南大学在职进修管理课程，并取得结业证书。崔丽芝女士2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，现为营销公司经理助理。

　　证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-007

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年2月13日

　　股权登记日：2014年2月10日

　　是否提供网络投票：否

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：2014年2月13日上午10:00-11:00

　　4、会议的表决方式：现场投票表决

　　5、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于董事会换届选举的议案

　　（1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案

　　（2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案

　　（3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案

　　（4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案

　　（5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案

　　（6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案

　　（7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案

　　（8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案

　　（9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案

　　2.关于监事会换届选举的议案

　　（1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案

　　（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案

　　根据《公司章程》的规定，董事和监事应以累积投票制选举产生。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2014年2月10日(股权登记日)下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进行投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书详见附件）,该股东委托代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

　　(3)异地股东可以传真方式登记。

　　2、参加现场会议登记时间： 2014年2月12日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

　　4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　五、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：刘现芳

　　联系电话：0316-2359652 0316-2359999转8017

　　传真：0316-2359670

　　邮编：065001

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议