特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　二○一四年一月二十一日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投票表决：

　　序号

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于董事会换届选举的议案

　　(1)

　　选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案

　　(2)

　　选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案

　　(3)

　　选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案

　　(4)

　　选举何君先生为第七届董事会董事的议案

　　(5)

　　选举谢方先生为第七届董事会董事的议案

　　(6)

　　选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案

　　(7)

　　选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案

　　(8)

　　选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案

　　(9)

　　选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案

　　2

　　关于监事会换届选举的议案

　　(1)

　　选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案

　　(2)

　　选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 委托人签字：

　　受托人身份证号码： 受托人签字：

　　（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　注：

　　1.委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；

　　2.在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；

　　3.本委托书复印或按照以上格式自制有效。