股东大会时间：2014-01-27
1.审议《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》

　　公司目前执行的《新疆冠农果茸集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》是2009年2月2日第三届董事会第九次临时会议审议通过，从2008年1月1日开始执行。

　　目前，该办法中的薪酬标准与公司所处行业和规模的薪酬水平有较大差距，为充分调动公司高管人员的工作积极性和创造性，提高公司整体的经营管理水平和经济效益，公司对该办法第二章基本年薪中第四条进行修订，修订后的标准为：

　　第四条公司董事长、法定代表人基本年薪150,000元/年（12,500元/月），其余高管人员按董事长基本年薪的系数计算，即：

　　公司党委书记、总裁系数0.9，年薪135,000元/年（11,250元/月）；

　　监事会主席系数0.85，年薪127,500元/年（月薪10,625元/月）；

　　副总裁（包括相当于副总裁的高管人员）系数0.80，年薪120,000元/年（月薪10,000元/月）。

　　其他条款不变，修订后的薪酬标准，从2012年1月1日起执行。

　　《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3条规定，新疆生产建设兵团第二师二十二团（以下简称“二十二团”）、新疆生产建设兵团第二师二十四团（以下简称“二十四团”）为我公司关联法人。

　　1、公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团于2014年1月2日分别签订了《甜菜种植收购合同》，合同约定：向二十二团采购甜菜96,000吨，以含糖率14%为标准，收购基准价450元/吨（含糖率每增减1%，甜菜收购基价增减32元/吨），收购金额4,320万元；向二十四团采购甜菜27,000吨，以含糖率14%为标准，收购基准价450元/吨（含糖率每增减1%，甜菜收购基价增减32元/吨），收购金额1,215万元。

　　2、公司的控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司与二十二团、二十四团于2014年1月2日分别签订了《番茄种植收购合同》，合同约定：向二十二团采购番茄150,000吨，收购保底价450元/吨，阶段性价格随行就市，收购金额6,750万元；向二十四团采购番茄40,000吨，收购保底价450元/吨，阶段性价格随行就市，收购金额1,800万元。

　　甜菜和番茄为二十二团和二十四团的主要种植作物，历年来一直为公司主要的原料供应商，其所拥有的农业土地可以满足合同约定的甜菜、番茄采购需求。

　　上述合同已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

　　《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于2014年日常关联交易的公告》，相关内容详见2014年1月11日上海证券报14版、证券时报B16版及上海证券交易所网站（）临2014-003号公告。

　　因公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）库尔勒工业园已不适合在市区进行生产加工，公司决定将其整体进行搬迁，其所占用的249.05亩土地的使用权已转让给新疆冠农天府房地产开发有限公司（以下简称“天府房产）。因公司全资子公司新疆冠农鹿丰食品有限责任公司（以下简称“冠农鹿丰”）租用冠农果蔬的厂房进行干果生产加工，本次一并搬迁。

　　鉴于此，就该项土地所涉及到的拆迁补偿等，公司聘请了天津华夏金信资产评估有限公司对该项土地所涉及的拆迁补偿等进行了评估，以评估价值及评估报告中的特别事项说明为依据，经冠农果蔬、冠农鹿丰与天府房产、新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）进行协商，各方于2013年12月31日签订了《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》，其中冠源投资为两份协议的清偿做连带责任担保。协议约定的补偿价格分别为9,380万元和188万元。

　　因天府房产是冠源投资的全资子公司，冠源投资是公司的控股股东，故天府房产是公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。上述协议已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2014年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

　　《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易公告》相关内容详见2014年1月11日上海证券报14版、证券时报B16版及上海证券交易所网站（）临2014-004号公告。