证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-001

　　海欣食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知，于2013年12月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　2、本次会议于2014年1月2日上午在福州市仓山区建新北路150号本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，其中独立董事林毅以通讯方式表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议。

　　4、会议由公司董事长滕用雄召集和主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100％股权的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

　　《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100％股权的公告》详见2014年1月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本次收购发表了同意的独立意见，详见2014年1月3日的巨潮资讯网。

　　公司保荐机构股份有限公司对本次收购发表了专项核查意见，详见2014年1月3日的巨潮资讯网。

　　2、会议审议通过《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

　　《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》详见2014年1月3日巨潮资讯网。

　　3、会议审议通过《海欣食品股份有限公司社会责任制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

　　《海欣食品股份有限公司社会责任制度》详见2014年1月3日巨潮资讯网。

　　4、会议审议通过《海欣食品股份有限公司自我培训制度》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

　　《海欣食品股份有限公司自我培训制度》详见2014年1月3日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2014年1月3日

　　证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-002

　　海欣食品股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知，于2013年12月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

　　2、本次会议于2014年1月2日上午在福州市仓山区建新北路150号公司会议室以现场方式召开。

　　3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人；公司部分高管人员列席了会议。

　　4、会议由公司监事会主席陈为味召集和主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100％股权的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

　　经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金收购嘉兴松村100％股权，有助于公司快速切入中高端鱼糜制品市场，能进一步丰富公司产品结构，将对公司拓展市场及产品储备具有重要作用，有利于公司完善产业布局及提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司及股东的利益。同意公司使用超募资金收购嘉兴松村100％股权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2014年1月3日

　　证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-003

　　海欣食品股份有限公司关于使用部分

　　超募资金收购嘉兴松村食品有限公司

　　100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2012］925号文）核准进行首次公开发行，募集资金总额为51，330．00万元，扣除各项发行费用共计4，150．00元后，实际募集资金净额为47，180．00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字Ｃ－002号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（2012－008号），公司募投项目计划总投资额为28，007．7万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为19，172．3万元。

　　（二）公司历次超募资金使用情况

　　1、经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将部分超募资金4，500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月。该事项于2012年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。公司已于2013年5月28日将该笔资金归还，该事项于2013年5月29日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

　　2、经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将部分超募资金6，100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后12个月，该事项于2013年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

　　3、公司于2013年1月22日将超额募集资金专户中的886，606．00元用于3个月的定期存款，该笔款项于2013年4月22日到期转回募集资金专户，在此过程中产生6，339．23元利息收入。

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