证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2014-003

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第二届董事会第二十四次会议于2014年2月8日以电话形式发出会议通知，并于2014年2月24日在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。

　　同意以自有资金4500万元向全资子公司招远君邦商贸有限公司增资，增资后招远君邦商贸有限公司的注册资本将由500万元增至5000万元。

　　《关于对公司全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1．董事会决议。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年二月二十五日

　　证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2014-004

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于对公司全资子公司增资的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、对外投资概述

　　1、本次公司对外投资事项是对烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司招远君邦商贸有限公司（以下简称君邦商贸）进行增资，公司作为君邦商贸的股东，对其出资额由500万元增加至5000万元（以下简称“本次对外投资”）。

　　2、2014年2月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；

　　3、本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　1、出资方式:

　　本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）公司名称：招远君邦商贸有限公司

　　（2）注册号：370685000001216

　　（3）住所：招远市金岭镇中村村西

　　（4）法定代表人：杨君敏

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）实收资本：500万元

　　（7）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（8）经营范围：前置许可经营项目：预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发零售（有效期至2016年2月24日）；一般经营项目：农产品、机电设备、五金、金银及饰品的批发、零售；货物及技术的进出口业务（以上范围法律法规禁止的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证经营）。

　　3、本次增资前后标的公司股权结构如下：

　　股东

　　名称/姓名

　　增资前

　　增资后

　　出资额

　　（万元）

　　占注册资本比例

　　（%）

　　出资额

　　（万元）

　　占注册资本比例

　　（%）

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　500

　　100

　　5000

　　100

　　合计

　　500

　　100

　　5000

　　100

　　4、主要财务数据: 因君邦商贸成立时间较短，2013年度内尚未正常营业，未实现经营业绩。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次使用自有资金4500万元对君邦商贸进行增资，主要用于君邦商贸进行原料贸易补充流动资金，保持持续增长的发展态势，有利于君邦商贸提高经营能力，优化公司业务布局，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划和长远利益。

　　公司经营受管理能力、市场行情、行业竞争等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年二月二十五日

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