证券代码：002143 证券简称：高金食品公告编号： 2014-018

　　四川高金食品股份有限公司

　　重大资产重组进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2013年11月6日，四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。

　　截至本公告日，公司控股股东及公司、重组方正在进一步完善重大资产重组方案，中介机构等相关各方积极推动各项工作。本次重大资产重组所需监管材料正在取得中，内幕知情人档案已经梳理完成，对标的资产的尽职调查和财务核查工作也在顺利开展之中。

　　公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所[微博]关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

　　该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年二月二十六日

　　股票代码：002143 股票简称：高金食品编号：2014—019

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会四届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十八次会议于2014年2月21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2014年2月25日以现场加通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《投资理财管理制度》；

　　《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（）。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

　　同意公司在保障正常生产经营所需资金的情况下，使用不超过人民币5，000万元的自有资金择机购买短期（一年以内）低风险保本型银行理财产品。不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权公司董事会在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件。

　　本议案内容详见2014年2月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年二月二十六日

　　股票代码：002143 股票简称：高金食品编号：2014—020

　　四川高金食品股份有限公司关于使用

　　自有资金购买保本型银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，同意公司在使用不超过人民币5，000万元的闲置自有资金择机购买短期（一年以内）低风险保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事会在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件。

　　一、委托理财概述

　　1、投资的目的

　　为了提高概述自有闲置资金的使用效率、增加股东投资回报，在保障概述日常经营、项目建设的需求，并有效控制风险的前天下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高概述现金资产的收益。

　　2、投资金额

　　投资金额不超过人民币5，000万元，在限定的额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，且不涉及《深圳证券交易所[微博]中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

　　4、委托理财的资金来源

　　公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常生产经营活动。

　　5、授权及授权期限

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司投资发展部组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、审议程序

　　依据《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及相关规范性文件规定，本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。

　　公司设立理财小组，由董事长（总经理）、投融资副总经理、财务总监、董事会秘书等人组成，公司财务部负责具体理财操作相关事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内进行具体操作。每笔理财必须经理财小组批准后方能进行。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）商业银行理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益收到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司拟采取的措施为：

　　（1）制订专门的《投资理财管理制度》，对其原则、范围、权限、内部审核流程、报告程序、资金使用情况监督、责任部门及人员等方面进行详细规定，有效防范投资风险。并加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

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