表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会表决。

　　七、审议通过《关于公司与包钢集团签署

　　公司本次非公开发行股票募集资金拟收购包钢集团拥有的白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产，公司拟与包钢集团签署《铌选矿浆供应合同》，待本次非公开发行股票完成后，公司将依据《铌选矿浆供应合同》向包钢集团供应白云鄂博矿综合利用工程项目经稀选工艺处理后形成的尾矿矿浆。主要内容详见上海证券交易所网站。

　　由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟志泉、孟繁英回避了表决，由其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会表决。

　　八、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案》

　　公司为本次非公开发行聘请北京天健兴业资产评估有限公司对拟收购资产进行了评估，就本次发行的评估事项，公司董事会认为：本次评估选聘评估机构程序符合公司的规定，所选聘评估机构具有证券业务评估资质，具备独立性，评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估结论已经内蒙古国资委备案。本次交易定价合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益。

　　由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟志泉、孟繁英回避了表决，由其他6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会表决。

　　九、审议通过《关于公司2011年度～2013年度比较式财务报表的议案》

　　公司按照非公开发行的要求聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2011年度～2013年度比较式财务报表，具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过《关于修订

　　公司根据上海证券交易所重新修订并发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》修订了《内蒙古包钢钢联股份有限公司募集资金管理办法（2014修订）》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过《关于孟志泉、孙国龙、李金贵、刘玉瀛、孟繁英辞去公司董事，张巨林、刘向军辞去公司独立董事的议案》

　　因工作需要，公司董事孟志泉先生、孙国龙先生、李金贵先生、刘玉瀛先生、孟繁英女士请求辞去包钢股份董事的职务。

　　因连任期满，张巨林先生、刘向军先生提请辞去包钢股份独立董事的职务。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过《关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的议案》

　　由于本公司董事孟志泉先生、孙国龙先生、李金贵先生、刘玉瀛先生、孟繁英女士因工作变动原因提请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司增补董事四名。

　　经公司股东包头钢铁（集团）有限责任公司提名，公司董事会推荐王胜平先生、潘瑛先生、赵殿清先生、刘志宏先生为公司董事候选人。

　　由于连任期满，张巨林先生、刘向军先生提请辞去公司独立董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提名郑东先生、张世潮先生为公司独立董事候选人。

　　各位公司董事候选人和独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会表决

　　十三、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于孟志泉先生辞去公司总经理的议案》

　　由于本公司总经理孟志泉先生工作变动，现提请辞去公司总经理职务。

　　表决结果：同意14票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2014年3月15日

　　附：董事候选人简历

　　王胜平，男，汉族，山西天镇人，本科硕士。1965年2月出生，正高级工程师。

　　1983.09－－1987.08 鞍山钢铁学院煤化工专业 学生

　　1987.08－－1988.08 包钢焦化厂焦油车间 技术员

　　1988.08－－1992.04 包钢焦化厂焦油车间 助理工程师

　　1992.04－－1993.02 包钢焦化厂焦油车间 副主任

　　1993.02－－1994.06 包钢焦化厂焦油车间 副主任（牵头）

　　1994.06－－1996.11 包钢焦化厂焦油车间 主任

　　1996.11－－1999.04 包钢焦化厂 副厂长

　　1999.04－－2002.04 包钢（集团）公司焦化厂 厂长

　　（2001.09－2004.06武汉科技大学化学工程与工艺专业学习，获工程硕士）

　　2002.04－－2004.12 包钢（集团）公司 党委常委、党委组织部（人事部）部长

　　2004.12－－2009.05 包钢（集团）公司 董事、党委常委、工会主席

　　2009.05－－2013.12 包钢（集团）公司党委常委、副总经理

　　2013.12－－2014.01 包钢（集团）公司董事、党委常委、常务副总经理

　　潘瑛，男，汉族，江苏泰兴人，本科硕士。1962年12月出生，正高级工程师。

　　1980.09－－1984.07 包头钢铁学院工业自动化专业 学生

　　1984.07－－1990.04 包钢带钢厂电气车间 实习、助理工程师

　　1990.04－－1991.07 包钢带钢厂电气车间 代副主任

　　1991.07－－1992.07 包钢带钢厂电气车间 副主任

　　1992.07－－1993.11 包钢带钢厂电气车间 副主任兼支部副书记

　　1993.11－－1994.05 包钢带钢厂电气车间 主任兼支部书记

　　1994.05－－2006.02 包钢天诚高线股份有限公司 副总经理

　　2006.02－－2007.06 包钢带钢厂 厂长

　　2007.06－－2010.05 包钢股份一轧厂 厂长

　　2010.05－－2013.12 包钢股份薄板坯连铸连轧厂 厂长

　　2013.12－－2014.01 包钢（集团）公司副总经理

　　赵殿清，男，蒙古族，内蒙科左后旗，本科硕士。1962年3月出生，正高级工程师。