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敦煌种业：2014年第一次临时股东大会资料

日期：2014-06-17附件下载

   甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料




  甘肃省敦煌种业股份有限公司
         （600354）
2014 年第一次临时股东大会资料

   （召开时间：2014 年 6 月 23 日）




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            甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料


              甘肃省敦煌种业股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会会议资料
                       目    录


    1、关于选举公司第六届董事会成员的议案。
    2、关于选举公司第六届监事会成员的议案。
    3、审议关于公司申请发行中期票据的议案。


            甘肃省敦煌种业股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会会议议程
   时间：2014 年 6 月 23 日上午 9 时（会期半天）
   地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
   主持人：董事长王大和先生
   会议议程：
    一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
    二、宣读并审议以下议案：
    1、关于选举公司第六届董事会成员的议案。
     报告人：董事长王大和先生
    2、关于选举公司第六届监事会成员的议案。
     报告人：监事会主席李萍女士
    3、审议关于公司申请发行中期票据的议案。
     报告人：财务总监周秀华女士
    三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员
名单；
    四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
    五、统计投票表决结果；
    六、主持人宣布表决结果；
    七、与会董事在表决结果上签字确认；
    八、律师宣读法律意见书；
    九、宣布会议结束。

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敦煌种业 2014 年第一次临时股东大会议案之一




          甘肃省敦煌种业股份有限公司
            关于董事会换届选举的议案
    各位股东：
    公司第五届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第六届董事会
由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司于 2014 年 5 月 13 日在
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于董事会换
届选举的公告》，并将董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董
事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的第
六届董事会董事候选人的推荐书并经公司五届董事会提名委员会的
审核表决，同意提名马宗海、刘兆明、周永海、刘天喜、姜泉庆、张
绍平、王建现为第六届董事会非独立董事候选人，赵荣春、宋华、王
建华、刘志军为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职
资格尚需上海证券交易所审核。
    第六届董事会董事候选人及独立董事候选人简历见附件。



                                        二〇一四年六月十七日




附件：
    董事候选人简历：
    马宗海，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法
大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任
酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒
泉市农机局局长、敦煌种业副总经理，现任酒泉地区现代农业（控股
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集团）有限责任公司总经理、敦煌种业董事、总经理。
    刘兆明，男，1961 年出生，中共党员，本科学历，曾先后任解
放军装甲部队某团排长、连职干事、政治指导员、政治处组织股股长，
解放军装甲部队某师组织科副营职干事、正营职干事、政治部保卫科
科长、政治部秘书群联科科长、政治部副主任，解放军嘉峪关区人民
武装部政委，酒泉市社保局副局长、调研员，现任酒泉地区现代农业
（控股集团）有限责任公司董事长、酒泉市经济开发投资（集团）有
限责任公司副总经理。
    周永海，男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦
煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，
历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局
局长，现任敦煌市供销合作联社主任。
    刘天喜，男，1962 年出生，中共党员，大专学历，曾先后担任金
塔县政府办公室秘书、办公室副主任、机关事务局局长、招待所所长，
金塔县法制办主任，现任金塔县供销合作联社主任。
    姜泉庆，男，1958 年出生，中共党员，研究生学历，高级政工
师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级
秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局
党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长、敦煌种
业董事、总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
董事、敦煌种业党委书记、副董事长。
    张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人
文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。
曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、
甘肃省敦煌市种子公司副经理、敦煌种业敦煌市种子公司经理、敦煌
种业董事、总经理助理、副总经理，现任敦煌种业董事、副总经理兼
董事会秘书。
    王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在
酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农
技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理、敦煌种业董事、总经理助
理，现任敦煌种业副总经理。
    独立董事候选人简历：
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    赵荣春，男，中共党员，1961 年出生，北京大学法律系硕士研究
生毕业，现任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长、甘
肃省上市公司协会副会长、甘肃正天合律师事务所主任、党支部书记。
受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、中国证监会甘肃监
管局、甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民
政府国有资产监督管理委员会和长城电工、荣华实业、皇台酒业、三
毛派神、兰光科技、亚盛集团、大禹节水等数十家政府机关、上市公
司的法律顾问，现任海默科技独立董事、敦煌种业独立董事。
    宋华，女，1964 年出生，中共党员，兰州大学经济系毕业，研究
生学历，教授、硕士导师。曾主持和参与了多项省级、国家级课题和省
内十几家国有企业的改制、股份公司的设立、企业的资本运作和财务、
成本制度的重新设计工作。现任兰州商学院经贸学院经济学教研室主
任。曾担任海龙科技、祁连山独立董事，现任佛慈制药独立董事，敦煌
种业独立董事。
    王建华，女，1963 出生，中共党员，西北农业大学农学硕士研究
生，曾任中国农业大学作物学院副教授、副院长，中国农业大学农学
与生物技术学院教授、系主任，现任中国农业大学农学与生物技术学
院教授、中国农业大学种子科学与研究中心副主任，现任万向德农独
立董事。
    刘志军，女， 1972 年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融
学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年至今
在兰州商学院金融学院任教，曾任荣华实业、亚盛集团独立董事。



敦煌种业 2014 年第一次临时股东大会议案之二



           甘肃省敦煌种业股份有限公司
             关于监事会换届选举的议案
    各位股东：
    公司第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》
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              甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
的有关规定，公司将对监事会进行换届选举。公司于 2014 年 5 月 13
日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于监事
会换届选举的公告》，并将监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
监事候选人任职资格等相关事项同时进行了说明。根据本公司收到的
第六届监事会监事候选人的推荐书及公司监事会的提名，提名李萍、
王军林、程志国为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人，
职工代表监事经职工代表大会选举产生后宣布。监事候选人简历见附
件。
       妥否，请审议。


                                        二〇一四年六月十七日


    附件：
       监事候选人简历：
       李萍，女，1963 年出生，中共党员，大学学历，甘肃省财贸学校
财政专业毕业，曾任酒泉地区财政处预算科科员、基建科副科长、科
长，现任市直会计集中支付结算中心总会计师、现代农业（控股集团）
有限责任公司监事，敦煌种业监事。
       王军林，男，1962 年出生，中共党员，大专学历，曾在敦煌市农
牧局、敦煌市委老干部局、敦煌市委办公室工作，1993 年后先后担任
敦煌市七里镇政府镇长助理、副镇长、敦煌市杨家桥乡纪委书记、党
委副书记、敦煌市杨家桥乡人大主席、党委副书记，现任敦煌供销社
党委书记，敦煌种业监事。
       程志国，男，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉
地区农科所科研室副主任、主任，酒泉地区农科所党委委员、副所长、
所长，现任酒泉市农科院院长。




敦煌种业 2014 年第一次临时股东大会议案之三


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          关于公司发行中期票据的议案
各位股东 ：
    为了拓宽公司中长期融资渠道，优化债务结构，提高融资效率，
补充资金流，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》的有关规定，结合公司经营和业务发展的需要，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行方案
如下：
    1、发行人：甘肃省敦煌种业股份有限公司 ；
    2、主承销商：浦东发展银行股份有限公司；
    3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币 6 亿元；
    4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商
协会注册有效期内一次性或分期发行；
    5、发行目的：拓宽中长期融资渠道，优化债务结构，主要用于补
充公司流动资金和置换部分金融机构贷款；
     6、发行期限：3 年；
    7、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式
在全国银行间债券市场公开发行；
     8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券
市场公开发行；
     9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债
券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律法规禁止的购买者除外）发行。
   11、授权：董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人
全权办理本次中期票据发行如下事宜：
   1）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决
议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商
协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率
等具体事宜；
   2）如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据
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新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
  3）签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；
  4）办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其
他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
   12、本次发行事项尚需经中国银行间市场交易商协会接受发行注册
后两年内实施。
    妥否，请审议。



                             二〇一四年六月十七日




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