一、召开会议基本情况

　　1、召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

　　2、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2014年3月12日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月12日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月11日下午15:00 至2014年3月12日下午15:00中的任意时间。

　　4、现场会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安区正南5公里皇甫乡）

　　5、出席对象：

　　（1）截止2014年3月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　二、会议审议议案

　　1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于修订的议案》；

　　6、审议《公司2013年年度报告》及摘要；

　　7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；

　　8、审议《公司独立董事2013年度工作报告》。

　　上述议案中的第五项议案《关于修订的议案》，本次股东大会需以特别决议进行审议。

　　（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2014年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间： 2014年3月11日

　　（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：同琴、冯锐

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

　　2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

　　六、其它事项

　　1、本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一四年二月十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东代码：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　西安饮食股份有限公司股东

　　参加2013年年度股东大会网络投票操作流程

　　本次股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　3、具体流程

　　(1)输入买入指令；

　　(2)输入证券代码360721；

　　(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，具体情况如下：

　　备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二, 依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　(4)在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见对应的申报股数如下：

　　(5)确认投票委托完成。

　　4、注意事项

　　(1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

　　(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址，进行互联网投票系统投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2014年3月11日下午15:00至2014年3月12日下午15:00中的任意时间。