三、投票结果查询

　　通过交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—013

　　西安饮食股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　公司第七届监事会第三次会议于二〇一四年二月十七日（星期一）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议：

　　1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2013年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。

　　（3）监事会及监事会全体成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

　　按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

　　（1）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇一四年二月十七日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—012

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　关于2013年度募集资金存放及

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、公司2013年非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司于2013年6月20日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　2、本次募集资金到账情况

　　2013年6月25日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年6月25日，希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　3、以前年度已使用金额

　　公司本次非公开发行股票是公司自1997年上市以来的第一次再融资，募集资金于2013年6月25日到账，不存在以前年度使用募集资金情况。

　　4、本年度募集资金使用情况及余额

　　公司本年度募集资金项目支出为0元，支付上述非公开发行时的律师费、申报会计师费及其他发行费用4,298,000元，本年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元, 用于购买理财产品的未到期金额是200,000,000.00元。截至2013年12月31日，公司募集资金专项账户余额为45,711,619.80元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1. 募集资金管理情况

　　公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2013年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　截止期末，用于购买理财产品的未到期金额是200,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本次募集资金于2013年6月25日到账。截至2013年12月31日，本次募集资金尚未使用，募集资金项目累计支出为0元。

　　根据2013年8月13日公司第六届董事会第十九次临时会议决议，公司使用闲置募集资金最高额不超过20,000万元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至2013年12月31日，用于购买理财产品的未到期金额为20,000万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司本次募集资金尚未使用。

　　2、本次募集资金的存放、管理及披露不存在违规情形。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一四年二月十七日