证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：临2014-005

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司第二届

　　 董事会第四次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届董事会第四次会议通知已于2014年3月11日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年3月20日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议的方式召开。

　　 出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　　 本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　 1. 审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资设立全资子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司（暂定名称）的议案》

　　 具体内容参见2014年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所[微博]网站（）登载的《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2014-006）。

　　 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　 2. 审议通过《关于授权黄振强办理佛山市海天（江苏）调味食品有限公司工商设立登记等一切有关事宜的议案》

　　 同意授权黄振强办理佛山市海天（江苏）调味食品有限公司工商设立登记等一切有关事宜。

　　 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　 3. 审议通过《关于委派相关人员出任佛山市海天（江苏）调味食品有限公司法定代表人、董事、监事的议案》

　　 同意委派文志州出任佛山市海天（江苏）调味食品有限公司法定代表人；同意委派文志州、黎旭晖、陈敏出任佛山市海天（江苏）调味食品有限公司董事；同意委派马国用出任佛山市海天（江苏）调味食品有限公司监事，并同意董事、监事任期均为三年。

　　 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　 4. 审议通过《佛山市海天（江苏）调味食品有限公司章程（草案）》

　　 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　 特此公告。

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　 二〇一四年三月二十一日

　　 证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：临2014-006

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司

　　 对外投资公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●投资标的名称：佛山市海天（江苏）调味食品有限公司。

　　 ●投资金额：1，000万元人民币。

　　 一、对外投资概述

　　 1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”）为实施公司继续在调味品领域做大做强的发展战略，拟以货币资金出资人民币壹仟万元，在江苏省宿迁市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“佛山市海天（江苏）调味食品有限公司”（该名称已经江苏省工商行政管理局于2014年3月18出具的(12000124)名称预先登记[2014]第03180004号《名称预先核准通知书》核准）。

　　 2、上述事项已经公司2014年3月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　 3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　 二、投资主体基本情况

　　 公司名称：佛山市海天调味食品股份有限公司；

　　 法定代表人姓名：庞康；

　　 注册资本：人民币柒亿肆仟捌佰伍拾万元；

　　 公司类型：股份有限公司（上市）；

　　 经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。（以上经营项目需凭许可文件经营的，凭有效的许可文件经营）。

　　 三、投资标的基本情况

　　 公司名称：佛山市海天（江苏）调味食品有限公司；

　　 注册资本：1，000万元人民币；

　　 注册地：江苏省宿迁经济技术开发区发展大道西侧(商务中心2191室)；

　　 经营范围：调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售；农副产品的加工和销售；物流、信息咨询服务；

　　 股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1，000万元人民币，占注册资本的100%。

　　 上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

　　 四、交易目的及对上市公司影响

　　 公司投资设立全资子公司，对巩固公司在行业中的领先地位和综合竞争力有积极的作用。

　　 五、对外投资的风险分析

　　 公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场及行业发展环境变化引致的不利影响，其盈利能力有待市场检验，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

　　 六、备查文件

　　 1、公司第二届董事会第四次会议决议。

　　 特此公告。

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　 二〇一四年三月二十一日

　　 证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：临2014-007

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司

　　 关于推迟2013年年报披露的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 公司2013年年度报告原定于2014年3月24日披露，现因文件编排原因，推迟至2014年3月25日披露。由此给投资者带来的不便深表歉意。

　　 特此公告。

　　 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　 二〇一四年三月二十一日

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