本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、对外投资情况概述

　　 1、海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意公司使用部分超募资金7，545万元收购佳福兄弟有限公司（以下简称“佳福兄弟”）持有的嘉兴松村食品有限公司（以下简称“嘉兴松村”）100%的股权。详细内容请见公司于2014年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-003）。

　　 2、公司于2014年1月7日与佳福兄弟签订了正式《股权转让协议》，详细内容请见公司于2014年1月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2014-005）。

　　 二、收购股权的审批及领取营业执照情况

　　 1、嘉兴松村原系佳福兄弟持有100%股权的港商独资有限公司，2014年3月11日，嘉兴经济技术开发区管理委员会下发了《关于同意嘉兴松村食品有限公司股权转让变更为内资有限责任公司的批复》（嘉开管[2014]43号），同意公司收购佳福兄弟持有的嘉兴松村100%的股权。

　　 2、嘉兴松村于2014年3月26日办理完毕上述股权收购涉及的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　　 注册号：330400400008892

　　 名称：嘉兴松村食品有限公司

　　 类型：有限责任公司

　　 住所：嘉兴经济技术开发区天带桥路39号

　　 法定代表人：滕用伟

　　 注册资本：贰仟壹佰零贰万陆仟伍佰元

　　 成立日期：2004年05月24日

　　 营业期限：2004年05月24日至2054年05月23日止

　　 经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】的生产；自产产品的销售【全国工业产品生产许可证有效期至2015年3月14日止】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　 3、在嘉兴松村于2014年3月26日办理完毕上述工商变更登记手续后，嘉兴松村为本公司的全资子公司，本公司持有嘉兴松村100%的股权。

　　 三、对外投资后续工作情况

　　 公司于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用2009万元超募资金对嘉兴松村进行增资，用于其技改扩产项目，该次增资的相关手续将在公司完成对嘉兴松村100%股权收购的相关工商变更登记手续、嘉兴松村变更为公司的全资子公司后予以办理。详细内容请见公司于2014年3月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-019）。

　　 公司将在办理完毕对嘉兴松村的增资手续后，及时发布进展公告。

　　 特此公告。

　　 海欣食品股份有限公司董事会

　　 2014年3月27日

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