3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；

　　5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》；

　　7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　9、听取公司2013年度独立董事述职报告。

　　三、2013年度股东大会现场登记方法

　　1、登记手续：

　　a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

　　地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

　　邮政编码： 233010

　　联系电话： 0552-4926909

　　指定传真： 0552-4926758

　　联系人： 孙女士、崔先生

　　3、登记时间：2014年5月14日9：00—17：00

　　四、其它事项

　　出席股东会议所有股东的费用自理。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2014年4月16日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2013年度股东大会，并全权行使表决权。

　　本人（本公司）对2013年度股东大会审议事项的表决意见：

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-020

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届二次董事会会议的书面通知。2014年4月16日上午在中粮福临门大厦1601号会议室召开了六届二次董事会会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人。参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所审计，公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润50,717,547.75元，母公司实现净利润179,841,459.58元，提取10%法定盈余公积金17,984,145.96元，本年度母公司可供股东分配利润908,123,823.55元。

　　根据《公司章程》第一百五十八条的规定：公司应当重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司2013年度拟以2013年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.20元（含税），分红金额19,288,222.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2013年度不进行公积金转增股本。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《风险评估报告》）。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度技术改造计划的报告》。

　　2014年度，公司计划投资1.56亿元，主要实施热电烟气除尘脱硫脱硝系统改造项目、中粮生化2,160万标准立方米/年生物天然气综合利用示范工程项目及有机类肥料工厂示范项目，有助于提升企业社会形象，实现经济良性循环发展。

　　8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《2014年度日常关联交易公告》）。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了审核意见和独立意见。本报告详细内容见巨潮资讯网。

　　天职国际会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　根据业务发展需要，公司拟以现有食品大客户需求为导向，积极开发进口食品及配料分销业务，按照《公司法》及工商登记管理相关的规定，公司需增加经营范围，并修改《公司章程》部分条款，具体如下：