证券代码：002495 证券简称：佳隆股份(002495,股吧)公告编号：2014-017

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2014年4月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年4月24日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公司《2013年年度报告》之第四节。

　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　公司独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入27,601.93万元，同比增长0.53%；实现利润总额4,060.95万元，同比下降27.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,508.23万元，同比下降27.16%。

　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

　　公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票2011 年度及 2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07万元，资本公积余额60,609.38万元。

　　公司2013年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及公司的议案》。

　　公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘用期为一年，并确定其报酬为不超过人民币58万元。

　　独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2014年5月19日(星期一)上午9:30召开公司2013年度股东大会，公司2014-021号公告《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及公司的议案》。

　　公司《2014年第一季度季度报告全文》及公司《2014年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改的议案》。

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求，公司结合实际情况，拟修改《公司章程》中的利润分配条款。

　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了意见，《公司章程》和《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司的议案》。

　　公司《投资者投诉管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2014年4月24日

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-018

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年4月24日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。

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