公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　 特别提示：

　　 1、本次非公开发行股票发行底价由 12.51 元/股调整为 12.47 元/股。

　　 2、本次非公开发行股票数量上限由 10，300万股调整为10，333万股。

　　 根据烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过10，300万股（含10，300万股），发行价格不低于12.51元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价和发行数量将进行相应调整。

　　 根据公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案》，公司2013年度利润分配方案为以公司现有总股本432，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.450000元人民币现金（含税），详见公司于2014年5月28日公告的《烟台双塔食品股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-033）。公司本次权益分派方案已于2014年6月4日实施完毕。

　　 鉴于公司已实施2013年度权益分派方案事项，现对本次非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：

　　 1、发行底价的调整

　　 本次非公开发行股票的发行价格由不低于12.51元/股调整为不低于12.47元/股（即发行底价调整为12.47元/股），具体计算如下：

　　 调整后的发行底价

　　 ＝调整前的发行底价-每股现金红利

　　 ＝12.51-0.045

　　 ≈12.47元/股

　　 2、发行数量的调整

　　 本次非公开发行股票数量由不超过10，300万股调整为不超过10，333万股。具体计算如下：

　　 调整后的发行数量上限

　　 ＝调整前的发行数量上限×调整前的发行底价÷调整后的发行底价

　　 ＝10，300*12.51÷12.47

　　 ≈10，333万股

　　 除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　 特此公告。

　　 烟台双塔食品股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇一四年六月五日

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