证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-018

　　维维食品饮料股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

相关公司股票走势

维维股份

建设银行

带责任。

　　维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年7月1日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2014年7月11日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公没能参加，皆委托藤谷阳一董事代为参加并行使表决权。监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长杨启典先生主持。

　　与会董事审议并一致同意通过了以下决议：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司第六届董事会董事候选人的议案；

　　鉴于公司第五届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意股东推荐崔桂亮先生、杨启典先生、熊铁虹先生、孟召永先生、梅野雅之先生、串田高步先生、藤谷阳一先生为公司第六届董事会董事候选人。候选人简历附后。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

　　鉴于公司第五届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件， 根据股东推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过。同意推荐张玉明先生、曹胜根先生、赵长胜先生、张泽源先生为维维股份第六届董事会独立董事候选人。

　　候选人的简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。 独立董事候选人需上海证券交易所审核。

　　3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司85%股权的议案。

　　议案的具体内容详见刊登在2014年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的《维维食品饮料股份有限公司关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司85%股权的公告》（临2014-019号）。

　　4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了审议关于召开公司2014年第一次临时股东大会的有关事项通知的议案。

　　议案的具体内容详见刊登在2014年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的《维维食品饮料股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-020号）。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年七月十二日

　　附件：董事候选人、独立董事候选人简历

　　董事候选人、独立董事候选人简历

　　崔桂亮先生 1962年12月生 中共党员 经济学硕士 高级经济师

　　曾任维维食品饮料股份有限公司董事长、现任维维控股有限公司董事长、维维集团股份有限公司董事长、总经理、维维食品饮料股份有限公司董事。第九、十、十一届、十二届全国人大代表。

　　杨启典先生 1958年12月生 中共党员 大学学历 高级经济师 高级政工师

　　曾任维维集团股份有限公司董事长、维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、维维食品饮料股份有限公司董事。现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事长。

　　熊铁虹先生 1957年11月生 中共党员 硕士学位

　　曾任长安信息产业（集团）股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有限公司常务副总经理；现任维维食品饮料股份有限公司董事、总经理。

　　孟召永先生 1972年11月生 中共党员 硕士学位

　　曾任维维食品饮料股份有限公司 董事长办公室处长、副主任、维维食品饮料股份有限公司 证券事务代表、维维集团股份有限公司办公室主任、维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人，董事长办公室主任；现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书。

　　梅野雅之先生 1951年9月生

　　大学学历

　　曾任大冢制药株式会社常务执行董事、OIAA事业部部长、专务执行董事、副社长、OIAA事业部担当、NUTRACEUICALS事业部担当，现任大冢制药株式会社副社长、NUTRACEUICALS事业部担当，维维食品饮料股份有限公司董事、副董事长。

　　串田高步先生 1975年3月生 大学学历

　　曾任大冢制药株式会社OIAA事业部消费者制品本部担当、在香港大冢制药株式会社、大冢慎昌（广东）饮料有限公司、东亚大冢株式会社、大冢慎昌（广东）饮料有限公司工作、曾任大冢制药株式会社0IAA事业部NC事业担当 部长补佐

　　藤谷阳一 1967年6月14日生

　　大学学历

　　曾任大冢制药株式会社健康振兴事业部组长、大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经理、大冢制药株式会社海外事业部健康食品部门科长。

　　张玉明 先生 1962年7月生 中共党员 经济学博士 管理学博士后

　　曾任山东斯瑞乳品有限公司任总经理、山东证券有限责任公司购并业务部经理、天同证券有限责任公司投资银行总部助理董事、2002年8月至今任山东大学管理学院、证券投资研究所所长、教授

　　曹胜根先生1968年7月生 采矿工程学博士 教授

　　1992年至今任中国矿业大学 教授 主编，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事。

　　赵长胜先生 1957年12月生 教授 博士 九三社员

　　曾任辽宁工程技术大学 副教授、教授；2001年8月至今任徐州师范大学 教授、院长、博士生导师，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事。第十、十一届全国人大代表

　　张泽源先生 1963年5月生 本科学历

　　曾任北京开关厂横向经济联合办公室副主任，兼北京开关厂修造分厂厂长； 信野国际经济咨询有限公司高级咨询员、联创投资管理有限公司投资主管兼北京联科纳米材料有限公司董事总经理、维维食品饮料股份有限公司独立董事；现任北京慧库经济信息咨询有限公司执行董事兼总经理。

　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-019

　　维维食品饮料股份有限公司关于拟受让

　　徐州南湖花园度假村有限公司85%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易简要内容：公司拟以人民币现金出资76,947,400.00元受让徐州工润实业发展有限公司持有的徐州南湖花园度假村有限公司85%股权。

　　本次交易未构成关联交易

　　本次交易未构成重大资产重组

　　交易实施不存在重大法律障碍

　　一、交易概述

　　（一）转让方为徐州工润实业发展有限公司，持有徐州南湖花园度假村有限公司100%股权。现拟通过徐州产权交易所对其持有的徐州南湖花园度假村有限公司85%股权进行公开转让，并于2014年6月23日发出了《关于公开征集徐州南湖花园度假村有限公司85%股权意向受让方的公告》，公告期限：2014年6月23日—2014年7月21日》，评估值为￥76,947,400.00元，转让参考价为￥76,947,400.00元（大写：人民币柒仟陆佰玖拾肆万柒仟肆佰元整），与账面相比溢价81.05%。

　　本公司拟受让上述85%的股权，受让价格为76,947,400.00元。

　　（二）公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司85%股权的议案。

　　（三）本次交易不需要经过股东大会批准。

　　二、交易当事人情况介绍

　　公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　1、转让方基本情况

　　公司名称：徐州工润实业发展有限公司

　　公司类型：有限公司（法人独资）内资

　　注册地：徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

　　法定代表人：韩冰

　　注册资本：1亿元人民币

　　经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：对房地产业的投资、投资管理、酒店业经营管理、房屋租赁、物业管理、从事货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。

　　2、转让方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易标的为徐州南湖花园度假村有限公司85%股权。

　　2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。该转让行为已经徐州市国资委于2014年5月22日签发《关于徐工工润转让南湖花园度假村有限公司国有股权的批复》（徐国资〔2014〕50号），同意该股权依法转让。

　　3、公司为新设公司，主要财务指标为资产总额为5000万元，无负债，净资产为5000万元，未经审计。

　　4、徐州南湖花园度假村有限公司股东为徐州工润实业发展有限公司，持股100%，注册资本为5000万元人民币，成立日期为2014年4月18日，住所为徐州市泉山区泉新路1号金山花园公建8号楼内338室，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：农业观光、采摘服务；酒店管理服务；会议服务；展览展示服务；停车场管理服务；物业管理服务。

　　（二）交易标的评估情况

　　本次交易标的经徐州众合资产评估有限公司评估，并出具了徐众合评报字（2014）第018号股东权益价值资产评估报告书。评估基准日为2014年4月30日，采用的评估方法为成本法。账面资产总额为5000万元，无负债，净资产为5000万元；评估资产总额为9052.63万元，无负债，净资产为9052.63万元，评估增值为4052.63万元，增值率为81.05%。转让标的对应的评估值为7694.74万元。变动原因为交易标的以实物投资的土地使用权按原土地购置价3,500.00万元进行入账，现市场价值较高，故造成整体增值。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　交易合同尚未签署，在正式签署后及时披露。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　收购股权后不涉及人员安排、土地租赁等情况，不会产生关联交易。

　　六、收购资产的目的和对上市公司的影响

　　收购该股权后，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（二）评估报告

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年七月十二日

　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-020

　　维维食品饮料股份有限公司

　　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　股东大会召开日期：2014年8月1日

　　股权登记日：2014年7月25日

　　提供网络投票

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为2014年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）现场会议召开日期、时间：2014年8月1日（星期五）10:00。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式（董事监事选举采取累计投票制）。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

　　（五）会议地点：

　　本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称及披露情况

　　议案1：审议关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　董事候选人：崔桂亮、杨启典、熊铁虹、孟召永、梅野雅之、串田高步、

　　藤谷阳一

　　议案2：审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　独立董事候选人：张玉明、曹胜根、张泽源、赵长胜

　　议案3：审议关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　股东代表监事候选人：宋晓梅、徐缨

　　上述议案1、2项议案的董事会决议公告及议案3项议案的监事会决议公告刊登在2014年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）。

　　（二）以上议案均需要采用累计投票方式选举。

　　三、出席对象

　　（1）2014年7月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于7月31日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。

　　（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系

　　统（网址）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、网络投票时间：2014年7月31日下午15：00至2014年8月1日下午15：00。

　　2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；

　　3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

　　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

　　5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　六、其他事项

　　1、会议常设联系人：孟召永、肖娜

　　联系电话：0516-83398138、0516-83290169

　　传真：0516-83394888

　　电子邮箱：mengzy@vvgroup.com

　　联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室

　　邮政编码：221111。

　　2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1、授权委托书格式

　　授权委托书

　　维维食品饮料股份有限公司：

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月1日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会。并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　　委托日期：2014年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　投资者身份验证操作流程

　　已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循?先注册，后激活?的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

　　已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

　　（一）、网上自注册

　　注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角，注册 。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　　（1）投资者有效身份证件号码；

　　（2）A股、B股、基金等账户号码；

　　（3）投资者姓名/全称；

　　（4）网上用户名；

　　（5）密码；

　　（6）选择是否使用电子证书；

　　（7）其他资料信息。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

　　（二）、现场身份验证

　　注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

　　1、自然人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　附件3：

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角?登录?，电子证书用户选择"证书用户登录"，非电子证书用户选择"非证书用户登录"。

　　注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　咨询电话：4008-058-058

　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-21

　　维维食品饮料股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第十九次会议，会议于2014年7月2日以电子邮件和书面的形式发出通知，于2014年7月11日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　同意推荐宋晓梅女士、徐缨女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

　　候选人简历附后。该议案需提交股东大会审议。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　监事会

　　二○一四年七月十二日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　徐缨女士 1970年1月生 硕士学位

　　曾任大冢制药株式会社上海代表处职员、大冢（中国）投资有限公司财务部副部长、2006年6月至今任大冢（中国）投资有限公司财务部部长。

　　宋晓梅女士 1964年10月生 大专学历

　　曾任徐州市建行银行城南支行会计、客户经理、2005年9月至今任维维集团股份有限公司财务总监。

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　2

　　关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　3

　　关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案来源上海证券报)

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