合计   97,897,857.96   46,595,207.04   -51,302,650.92   58,769,439.28  

　　五、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南羚锐制药（600285）股份有限公司审计报告》（大华审字[2014]005227号）。

　　以上议案请各位股东及股东代表审议。

5.审议2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　拟以2013年12月31日总股本357,266,909股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利53,590,036.35元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以总股本357,266,909股为基数，以资本公积金每10股转增5股。本次转增股本后，公司的总股本将由357,266,909股变为535,900,364股。

　　若此次利润分配及资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理因此而引起的增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

6.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

　　《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（）2014年4月30日公司公告。

　　以上议案请各位股东及股东代表审议。

7.审议关于聘请2014年度会计师事务所及决定其报酬的议案

　　为保持审计业务的连续性，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，2014年度财务报告审计费用拟定为58万元。同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，2014年度内部控制审计费提请股东大会授权公司经营层根据其工作量具体协商决定。

　　以上议案请各位股东及股东代表审议。

8.审议关于公司董事会换届的议案

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会决定进行换届选举。

　　按照公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第五届董事会提议，第五届董事会提名委员会审议通过，提名熊维政、汪群斌、程剑军、张军兵、吴希振、熊伟、冯卫生、赵怀亮、张连起为公司第六届董事会董事候选人，其中冯卫生、赵怀亮、张连起为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　以上议案请各位股东及股东代表审议。

　　附件：第六届董事会董事候选人简历

    熊维政，男，1956年生，汉族，中共党员，北京大学光华管理学院EMBA，主任药师，国务院批准的享受政府特殊津贴专家，全国劳动模范，全国人大代表。曾任新县药检所所长，信阳羚羊山制药厂厂长，羚锐制药总经理兼党委书记。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、党委书记，河南羚锐集团有限公司董事长。

　　汪群斌，男，1969年生，汉族，本科学历，高级工程师。河南羚锐制药股份有限公司董事，复星国际有限公司执行董事、总裁，上海复星医药（600196）（集团）股份有限公司、国药产业投资有限公司、复地（集团）股份有限公司董事；国药控股股份有限公司副董事长，中国国际商会副会长。

　　程剑军，男，1961年生，汉族，大学学历，高级工程师。曾任河南省新县电教站副站长，羚锐制药工程师、信息部经理、董事会秘书、信息总监、副总经理、河南羚锐生物药业有限公司董事长等。现任河南羚锐制药股份有限公司总经理、董事，羚锐华致（北京）电子商务有限公司董事长。

　　张军兵，男，1955年生，汉族，大学学历，副主任药师，中共党员。曾任河南省新县人民医院药剂科主任，羚锐制药常务副总经理、总工程师、监事会主席。现任河南羚锐制药股份有限公司董事，河南羚锐生物药业有限公司和北京羚锐伟业科技有限公司董事长。

　　吴希振，男，1964年生，汉族，研究生学历，教授级高级政工师，中共党员。曾任公司办公室副主任、党委副书记、工会主席、副总经理。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，河南羚锐保健品股份有限公司董事长、河南羚锐投资发展有限公司总经理。

　　熊伟，男，1984年生，硕士，历任上海复星医药产业发展有限公司市场营销部总经理助理，市场部总监、贴膏剂销售部副总经理、羚锐制药总经理助理等职。现任公司副总经理、贴膏剂事业部总经理。

　　冯卫生，男，1960年生，中药学博士，二级教授，博士生导师、河南省优秀专家、享受国务院政府特殊津贴专家。现任河南中医学院药学院院长，河南省中药开发工程技术研究中心主任，河南省十二届人大常委会委员。

　　赵怀亮，男，1964年生，中国人民大学法律硕士，历任北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师、合伙人。

　　张连起,男，1963年生，瑞华会计师事务所管理合伙人、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、提案委员会委员。北京大学经济学博士。高级会计师，证券特许会计师，注册资产评估师，注册税务师。

9.审议关于公司监事会换届的议案

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司第五届监事会提名李福康先生和杨志远先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。

　　以上议案请各位股东及股东代表审议。

　　附件：第六届监事候选人简历

    李福康，男，1954年生，汉族，大学学历。曾任河南省新县医药局办公室副主任，羚锐制药工会主席、党支部书记、党委副书记、常务副总经理、董事、总经理、高级管理顾问委员会主任委员。现任羚锐制药、河南绿达山茶油股份有限公司、河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司监事会主席，北京羚锐丰汇进出口有限公司、信阳金湖幸福城实业有限公司董事长，江苏亚邦染料股份有限公司、河南羚锐房地产有限公司董事。

　　杨志远，男，1970年生，本科学历，高级会计师。历任山东新华制药（000756）股份有限公司财务处成本会计、科长、副处长；中美淄博新华-百利高制药有限责任公司副总经理。现任上海复星医药集团（股份）有限公司财务部副总经理兼投资总部副总经理、上海复星平耀投资管理有限公司财务总监、安徽山河药用辅料股份有限公司监事、山东圆友重工科技有限公司监事、深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司监事。