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梅花集团：第七届董事会第一次会议决议公告

日期：2014-02-14附件下载

    证券代码:600873            证券简称:梅花集团          公告编号:2014-010
          梅花生物科技集团股份有限公司
        第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    梅花生物科技集团股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2014 年 2 月 13 日上午 11 点在公司三楼会议室召开,会议通知于 2014 年 1月 22 日以公司办公系统 RTX 或邮件方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由孟庆山先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过以下议案:
    1、关于选举孟庆山先生为董事长的议案
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    2、根据董事会的提名,聘任王爱军女士为总经理
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    3、根据总经理王爱军女士提名,聘任何君先生为公司副总经理
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    4、根据总经理王爱军女士提名,聘任梁宇擘先生为公司副总经理
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    5、根据总经理王爱军女士的提名,聘任李勇刚先生为公司财务总监
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    6、根据董事长孟庆山先生提名,聘任杨慧兴先生为董事会秘书、付晓丹女士为证券事务代表
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表意见:作为公司独立董事,我们认真查阅了上述人员简历以及在职工作表现,认为上述人选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。
    7、关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案
    根据董事长孟庆山先生提名,选举独立董事赵广钤先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士为公司提名委员会委员,其中独立董事赵广钤先生为提名委员会主任委员。
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    8、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    根据董事长孟庆山先生提名,选举独立董事石维忱先生、独立董事陈晋蓉女士、董事王爱军女士为公司薪酬与考核委员会委员,其中石维忱先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    9、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案
    根据董事长孟庆山先生提名,选举独立董事陈晋蓉女士、独立董事赵广钤先生、董事王爱军女士为公司审计委员会委员,其中主任委员由独立董事陈晋蓉女士(会计专业人士)担任。
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    10、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案
    第七届董事会战略委员会由董事长孟庆山先生、独立董事赵广钤先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士和董事何君先生五人组成,其中孟庆山先生为战略委员会主任委员。
    表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    特此公告。
                                        梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                      二○一四年二月十三日
    附: 简历
    孟庆山先生,1948 年出生,中国国籍,汉族,中共党员,为梅花味精创始人之一,孟庆山先生现任河北省人大代表,曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、霸州市“明星企业家”,并被聘为“市政府经济顾问”。现任上市公司董事长。
    王爱军女士,1972 年出生,中国国籍,汉族,曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学,曾任原梅花集团董事、总经理,现任上市公司董事、总经理。
    梁宇擘先生,1964 年出生,中国国籍,汉族。梁宇擘先生 2000 年加入梅花味精,曾任原梅花集团董事、副总经理,现任上市公司董事、副总经理。
    何君先生,1974 年出生,中国国籍,中共党员,汉族,曾在胜芳建设分局工作,2000年加入梅花味精,曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。
    谢方先生,1974 年出生,中国国籍,研究生学历,历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京某财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。现任鼎晖投资执行董事、上市公司董事。
    刘宏鹏先生,1978 年出生,中国国籍,汉族,对外经济贸易大学法律硕士。历任安信证券投资银行部经理,2013 年加入北京嘉诚资本投资管理有限公司任投资总监。
    陈晋蓉女士,副教授(财经类),会计专业人士,1959 年出生,中国国籍,汉族,中共党员,拥有中国人民大学工商管理硕士学位。专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制和企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司(SZ:002282)、山东中际电工装备股份有限公司(SZ:300308)独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花集团独立董事。陈晋蓉女士于 2014 年 1 月 15 日被经纬纺织机械股份有限公司(SZ:000666)董事会推选为第七届独立非执行董事候选人,尚待该司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
       石维忱先生,汉族,中共党员,1956 年生,教授级高工,本科学历。1982 年毕业于大连工业大学发酵工程专业,教授级高级工程师,大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长,内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长。2007 年获得“全国轻工业先进工作者”称号。石维忱先生曾任西王糖业控股有限公司(HK2088)独立董事。
       现担任中国生物发酵产业协会理事长,中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。
       赵广钤先生,汉族,1954 年生,复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师,主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广钤曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究,并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”,目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导,博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。
    李勇刚先生,1976 年生,曾任职于中天勤会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、华业发展(深圳)有限公司、北京华业地产股份有限公司,2007 年加入梅花味精,曾任原梅花集团财务总监,现任梅花集团财务总监。
    杨慧兴先生,1978 年生,研究生学历,曾任职于中国联通公司枣庄分公司,2009 年加入原梅花集团,现任梅花集团董事会秘书。
    付晓丹女士,1979 年生,法律专业本科,曾任职于在北京市东城区人民检察院,2010年 4 月加入梅花集团,现为证券事务代表。