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A股其它公告(2014-03-07)

共123家176条

平安银行(000001) 会议应到监事7名，实到监事邱伟、车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

万 科Ａ(000002) 公司定于3 月28 日召开2013年度股东大会。

万 科Ａ(000002) 会议应到监事3 名，亲自出席及授权出席监事3 名，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。

万 科Ａ(000002) 公司将于3 月10 日举行网上投资者交流会。

深纺织Ａ(000045) 3月6日，公司收到所聘审计机构中勤万信会计师事务所有限公司《告知函》，主要内容：根据有关规定，经主管部门批准，原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承继。鉴于此，公司2013年度财务报告和内部控制审计机构名称由中勤万信会计师事务所有限公司变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），该所上述组织形式和名称的变更不构成主体变更，亦不是所聘审计机构变更。

深圳华强(000062) 应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

北方国际(000065) 公司与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目提供铁路货车供货，合同总金额为45,762,189.60美元。

北方国际(000065) 公司与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购合同》。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供铁路车辆供货，合同总金额为33,885,702美元。

海王生物(000078) 对相关媒体报道作出澄清。

TCL 集团(000100) 2月份主要产品销量数据的公告。

小天鹅Ａ(000418) 同意对子公司合肥美的洗衣机有限公司和无锡小天鹅通用电器有限公司提供累计担保额度12.9亿元(其中美的洗衣机12.7亿元,小天鹅通用2000万元)，担保有效期为2014年5月1日至2015年4月30日。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。美的洗衣机和小天鹅通用均以全部资产为上述担保提供了反担保。

小天鹅Ａ(000418) 公司定于4月16日召开2013年年度股东大会。

小天鹅Ａ(000418) 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

徐工机械(000425) 公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

兴业矿业(000426) 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

*ST传媒(000504) 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示。

*ST华塑(000509) 公司于2014年3月6日收到四川省南充市中级人民法院（2014）南中法执字第26号执行裁定书。

四环生物(000518) 公司定于3月24日召开2014年第二次临时股东大会。

四环生物(000518) 北京四环生物制药有限公司拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年。

四环生物(000518) 出席会议监事应到3名，实到3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

四环生物(000518) 董事会通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案等。

四环生物(000518) 关于全资子公司对外委托贷款的补充公告。

美菱电器(000521) 关于2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告。

闽福发Ａ(000547) 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

创元科技(000551) 董事会通过关于为所属公司借款提供担保事项的议案等。

创元科技(000551) 公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供最高额为1亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。

*ST广夏(000557) 关于控股子公司诉讼事项进展情况：2月27日，金凤区法院做出（2014）金民商初字第27号《民事判决书》，判决：解除原告销售公司与被告铜陵公司签订的葡萄酒销售合同；被告铜陵公司退还原告9,800箱干红、干白葡萄酒；被告铜陵公司支付原告运费48,370元；被告恒盛轨道对请求二、三项承担连带责任。案件受理费27,041元，减半收取13,520.50元，保全费5,000元，合计18,520元，由被告铜陵公司、恒盛轨道共同负担。

*ST广夏(000557) 2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》。

宏源证券(000562) 2014年2月财务数据简报。

韶能股份(000601) 召开2014年第二次临时股东大会的提示。

亿城股份(000616) 会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人陈一微主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

亿城股份(000616) 公司定于3月24日召开2014年第一次临时股东大会。

*ST济柴(000617) 应到监事5名，实到5名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。

吉林敖东(000623) 关于广发证券2014年2月主要财务信息的公告。

天茂集团(000627) 召开2014年第一次临时股东大会的提示。

美好集团(000667) 3月6日，公司四家子公司以总价537,080万元通过挂牌方式竞得武汉市硚口区长丰村五宗地块的国有土地使用权。