股票代码：601996 股票简称：丰林集团(601996,股吧)公告编号：2014-009

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日收到董事长刘一川先生的辞职报告。因年龄原因，刘一川先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

　　辞职后，刘一川先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　　公司及董事会衷心感谢刘一川先生在任职期间为公司做出的贡献！

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2014年3月26日

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-010

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日收到董事会秘书王钢先生、副总经理李军先生的辞职报告。因工作变动原因，王钢先生申请辞去公司董事会秘书职务；李军先生申请辞去副总经理职务。

　　辞职后，王钢先生仍担任董事和公司高管职务；李军先生负责公司设备管理和技术改造工作。

　　公司及董事会衷心感谢王钢先生、李军先生在任职期间为公司做出的贡献！

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2014年3月26日

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-011

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　(二)本次会议通知和资料于2014年3月16日以电子邮件的方式送达全体董事。

　　(三)本次会议于2014年3月26日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。

　　(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　(五)本次会议由刘一川先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　2.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　3.审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　4.审议通过《关于公司2014年度财务预算方案的议案》。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　5.审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。

　　2013年度公司(母公司)净利润为119,595,243.04元，在提取法定盈余公积金11,959,524.30元后，公司拟以2013年12月31日股份总数468,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利28,134,720元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公积金转增股本。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　7.审议通过《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

　　为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过3.5亿元的银行贷款额度，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　8.审议通过《关于公司2014年度对子公司提供担保额度的议案》。

　　董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见上海证券交易所网站《丰林集团2014年度预计担保授权公告》（公告编号：2014-[013]）

　　9.审议通过《关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的议案》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见上海证券交易所网站《丰林集团关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2014-[014]）

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《期货套期保值业务管理规定》详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

　　12.审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《2013年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

　　13.审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》。

　　董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用为49万元人民币。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。