14.审议通过《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》。

　　董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为16万元人民币。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　15.审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

　　董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：

　　a)将原有总部办公室、信息管理部合并为综合管理部，其原有职能并入为综合管理部的职能；

　　b)将原有的销售部、物资采购部、物流部合并为经营部，其原有职能并入为经营部的职能；

　　c)将质量管理部和技术创新中心合并为研发部，其原有职能并入为研发部的职能；

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　16.审议通过《关于修订的议案》。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　详见上海证券交易所网站《丰林集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：2014-[015]）

　　17.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　董事会同意刘一川先生辞去董事长、战略委员会主任委员职务，仍担任公司董事及战略委员会委员职务；同意选举公司副董事长崔建国先生任公司董事长（简历见附件），公司不再设副董事长职务。董事长任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。第三届董事会战略委员会委员调整为：崔建国（主任委员）、刘一川、孙迪鹏、钱小瑜、刘念。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　18.审议通过《关于修订公司的议案》。

　　董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。具体修改如下：

　　原第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　拟修改为：

　　第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　19.审议通过《关于修订公司的议案》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　20.审议通过《关于修订的议案》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

　　21.审议通过《关于修订公司的议案》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

　　22.审议通过《关于修订公司的议案》。

　　董事会同意对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《股东大会网络投票实施细则》详见上海证券交易所网站。

　　23.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任王钢先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任钟兰女士为董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　25.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任潘恒女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　26.审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

　　同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　27.审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

　　董事会召集公司于2014年4月18日（星期五）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-[017]）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2014年3月26日

　　附件：

　　崔建国先生：1956年12月生，中国国籍，硕士学历。曾任金石投资有限公司总经理、北京金石农业产业投资基金管理中心投委会成员。现任本公司副董事长。

　　王 钢先生：1973年1月生，中国国籍，硕士学历。历年曾任教育部中国联合国教科文组织全国委员会项目官员、世界银行集团国际金融公司中国代表处行政主管、项目助理。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理。

　　钟 兰女士： 1968年3月生，中国国籍，本科学历。任公司证券部经理、证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。

　　潘 恒女士：1982年6月生，中国国籍，本科学历。现任公司证券部经理助理。已取得董事会秘书资格证书。

　　李红刚先生：1975年2月出生，大学学历,会计师职称，中国注册会计师,曾任职恒信弘正会计师事务所项目经理,惠州雷士光电科技有限公司预算科长,广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理,现任本公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司财务经理。

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-012

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第三届监事会第四会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电话方式送达各监事，会议于2014年3月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

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