南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日召开了第七届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》，董事会同意全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方公司”）以不超过4500万元人民币的价格参与国有土地使用权的竞拍。现将具体情况公告如下：

　　一、交易情况概述

    公司于2014年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在安徽省滁州市投资设立子公司的议案》，公司已根据董事会决议在安徽省滁州市投资设立了滁州南方公司，并于2014年4月1日取得了滁州市工商行政管理局核发的工商营业执照。现根据公司产业发展布局和业务经营的需要，公司董事会经谨慎研究，同意滁州南方公司参与位于滁州市苏滁现代产业园两宗地国有土地使用权的竞拍，竞拍所得的土地将用于公司滁州生产基地的建设。

　　（一）参与竞拍的宗地介绍

    本次滁州南方公司拟参与竞拍的地块合计面积约300亩，出让年限为50年，规划用途为工业用地，规划要求容积率≥1.2，建筑密度≥40%，绿地率≤15%,行政办公和生活服务设施用地面积不超过6%，且建筑面积不大于生产用房建筑面积的30%，地块的具体位置为：

　　1、位于滁州市苏滁现代产业园苏滁大道与宜业路交叉口西北侧的2号宗地，面积为86,667平方米（约130亩），宗地编号为3411030090070003000。

　　2、位于滁州市位于苏滁现代产业园苏滁大道与中新大道交叉口西北侧的3号宗地，面积为113,115平方米（约169.67亩），宗地编号为3411030090070004000。

　　（二）土地出让方本次竞拍的土地出让方为滁州市国土资源局。

　　（三）挂牌起始价格及竞买保证金上述2号宗地的挂牌起始价格为1950万元人民币，竞买保证金为390万元人民币；3号宗地的挂牌起始价格为2250万元人民币，竞买保证金为510万元人民币，两宗土地均不设保留底价。滁州南方公司拟以不超过4500万元人民币的价格参与上述两宗土地的竞拍。

　　二、交易的审批程序

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议批准。

　　三、竞买土地使用权的目的及对公司的影响

    滁州南方公司本次参与竞买土地使用权是为了满足公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”的需要及公司未来战略发展需求。

　　若本次土地使用权竞买成功将为公司建设“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略。参与竞买上述土地使用权的资金为自有资金，不会对公司财务及资金状况产生不良影响。

　　四、风险提示

    滁州南方公司本次能否成功竞买上述土地使用权尚存在不确定性。公司将根据土地使用权竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

    第七届董事会2014年第一次临时会议决议

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日以通讯方式召开第七届董事会2014年第一次临时会议，本次会议通知于2014年4月24日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。

　　应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。本次会议对各项议案进行了认真审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》

    董事会同意全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司以不超过4500万元人民币的价格参与位于滁州市苏滁现代产业园的两宗国有土地使用权的竞拍，作为公司滁州生产基地建设用地。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2014年5月20日以现场会议与网络投票结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议

    召开2014年第一次临时股东大会的通知 

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月30日召开第七届董事会2014年第一次临时会议，本次会议决定于2014年5月20下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品（000716）大厦五楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：南方黑芝麻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、截止股权登记日：2014年5月14日（星期三）

    4、会议召开方式：现场会议+网络投票

    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00开始。

　　（2）网络投票日期与时间：2014年5月19日—2014年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00的任意时间。