6、出席对象：

　　（1）在股权登记日（2014年5月14日，星期三）下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以在网络投票时间参加网络投票，或委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

　　二、会议审议的事项本次临时股东大会将审议如下事项：

　　1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

    2、《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；

    3、《关于追加2013年度日常关联交易额度的议案》；

    4、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》；

    5、《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

    5.01、关于非公开发行股票的种类和面值

    5.02、关于非公开发行股票的方式和时间

    5.03、关于发行价格及定价原则

    5.04、关于发行对象及认购方式

    5.05、关于发行数量及调整

    5.06、关于本次发行股票的限售期

    5.07、关于募集资金金额及用途

    5.08、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

    5.09、关于本次发行股票的上市地点

    5.10、关于本次发行决议的有效期

    6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

    7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

    8、《公司董事会<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

    9、《关于公司与控股股东黑五类集团签订<南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》；

    10、《关于提请股东大会批准黑五类集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

    11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；

    12、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

    13、《关于修改<公司章程>的议案》；

    本议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　14、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》。

　　以上第1—3项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，第4—14项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请查阅本公司分别于2014年3月25日、2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

　　股东大会在审议以上涉及关联交易事项的议案时，关联股东需回避表决。

　　三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

    （一）登记时间2014年5月16日、5月19日（8：30—12：00，14：00—17：00）

    （二）登记方式

    1、自然人股东登记：符合出席会议条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

    2、法人股东登记：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件一）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；4、异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

　　五、其他事项

    （一）会议联系方式

    1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

    2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

    邮编：530021

    3、联系人：何如文、冯钰雯

    4、联系电话及传真：0771—5308061（电话）5308090（传真）

    （二）参会费用

    股东参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。