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洽洽食品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告
时间:2014-05-27 08:57  浏览次数:

  证券代码:002557 证券简称:洽洽食品(002557,股吧)公告编号:2014-042

  洽洽食品股份有限公司

  2014年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:2014年5月26日(星期一)上午9:30;

  (二)召开地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号洽洽食品股份有限公司二楼会议室;

  (三)表决方式:现场方式;

  (四)会议召集人:董事会;

  (五)会议主持人:董事 陈冬梅女士;

  (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共4名,代表有表决权的股份总数为231,247,700股,占公司股份总数的68.42%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案:

  (一)审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订公司章程的议案》;

  同意231,247,700股,占现场投票股东所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,占现场投票股东所持有表决权股份数的0%。

  (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式选举陈先保先生、陈冬梅女士、迟炳海先生、陈俊先生、王文化先生、喻荣虎先生、张基昌先生共计7人为公司第三届董事会董事,其中王文化先生、喻荣虎先生、张基昌先生为本届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

  1、选举陈先保先生为公司第三届董事会董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  2、选举陈冬梅女士为公司第三届董事会董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  3、选举迟炳海先生为公司第三届董事会董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  4、选举陈俊先生为公司第三届董事会董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  5、选举王文化先生为公司第三届董事会独立董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  6、选举喻荣虎先生为公司第三届董事会独立董事;

  同意票231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  7、选举张基昌先生为公司第三届董事会独立董事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  (三)通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议以累积投票方式选举项良宝先生、宋玉环女士为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年,并与职工代表监事王树红女士组成公司第三届监事会。表决结果如下:

  1、选举项良宝先生为公司第三届监事会监事;

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  2、选举宋玉环女士为公司第三届监事会监事。

  同意231,247,700股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所王文辉律师和夏慧君律师见证,并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)公司2014 年第一次临时股东大会决议;

  (二)通力律师事务所出具的《通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十六日

  证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-043

  洽洽食品股份有限公司

  第三届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年5月10日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员,并于2014年5月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由陈冬梅女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况:

  经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

  (一)、会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

  经董事会提名委员会审查,会议选举陈先保先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。

  (二)、会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于组建第三届董事会专业委员会及其成员的议案》;

  公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其中:

  战略委员会委员为陈先保先生、陈冬梅女士、王文化先生,陈先保先生为主任委员;审计委员会委员为张基昌先生、喻荣虎先生、陈冬梅女士,张基昌先生为主任委员;提名委员会委员为王文化先生、张基昌先生、陈先保先生,王文化先生为主任委员;薪酬与考核委员会为喻荣虎先生、王文化先生、陈冬梅女士,喻荣虎先生为主任委员。

  说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

  (三)、会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司总经理的议案》;




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文章编辑: 网络整理员