龙元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，大学本科学历。2004年7月—2008年12月任职安徽正一会计师事务所审计助理；自2009年2月入职公司。龙元女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。

　　陈先保先生、陈冬梅女士、迟炳海先生、陈俊先生、王文化先生、张基昌先生、喻荣虎先生的简历：详见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议公告》及其附件。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-044

　　洽洽食品股份有限公司

　　第三届监事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2014年5月10日以书面送达方式发出，并于2014年5月26日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

　　选举宋玉环女士担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

　　（宋玉环女士简历详见2014年5月10日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议公告》及其附件）

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一四年五月二十六日

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-045

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”） 计划使用自有资金人民币500万元，投资设立全资子公司“安徽坚果派农业有限公司”（以下简称“安徽坚果派”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有安徽坚果派100%的股权。

　　洽洽食品股份有限公司计划使用自有资金人民币65万元，投资设立控股子公司“合肥洽洽味乐园电子商务有限公司”（以下简称“电商公司”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有电商公司65%的股权。

　　（二）审批程序

　　公司于2014年5月26日召开第三届董事会第一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立控股子公司的基本情况

　　（一）安徽坚果派农业有限公司基本情况

　　企业名称：安徽坚果派农业有限公司

　　注册地址：安徽省池州市

　　注册资本：500 万元

　　经营范围：农作物种植、收购，农副产品初加工、销售，树苗销售，农资销售，农机服务，农业技术推广

　　股权情况:公司以自有资金出资人民币500万元，占注册资本的100%

　　（二）合肥洽洽味乐园电子商务有限公司基本情况

　　企业名称：合肥洽洽味乐园电子商务有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区

　　注册资本：100 万元

　　经营范围：炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜜饯、果仁及果仁制品、水果制品的生产、加工和销售、焙烤食品、果冻、饮料等预包装食品批发与零售；承接服务外包方式从事软件开发

　　股权情况:公司以自有资金出资人民币65万元，占注册资本的65%，电商公司经营管理团队主要成员出资35万元，占注册资本的35%

　　以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　公司此次出资设立安徽坚果派农业有限公司，主要以碧根果的种植、收购等为经营范围。碧根果具有较高的食用价值与商业价值，市场空间巨大，可以作为公司坚果品类的有效补充。同时，碧根果的种植也为后期原料供应提供了可靠的保障。

　　同时为了更好的开展相关工作、适应外部市场竞争环境变化、实现公司在电子商务领域的有效长远发展，公司成立电商公司，来专门管理和推动公司电子商务业务的发展。

　　（二）本次对外投资的风险

　　本次投资设立控股子公司是从长远利益及可持续发展出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

　　（三）本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资金额为565万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第一次会议决议。

　　特此公告！

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一四年五月二十六日

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-046

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。