股东大会时间：2014-04-16
1.审议公司董事会2013年度工作报告
2.审议公司监事会2013年度工作报告
3.审议公司2013年年报及摘要
4.审议公司2013年度财务决算报告

　　2013年公司实现主营业务收入31.19亿元，比上年增加4.06亿元，同比增长14.95%；实现营业利润2.11亿元，下降21.22%；实现净利润1.82亿元，比上年下降35.04%；归属于公司普通股股东的净利润1.46亿元，下降39.78%，每股收益0.444元，同比下降39.78%；扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润1.16亿元，比上年下降38.45%；经营活动产生的现金流量净额4.88亿元，比上年上升56.16%，每股经营活动产生的现金流量净额1.48元，比上年上升56.16%；加权平均净资产收益率5.38%，比上年下降4.05个百分点。

5.审议公司2013年度独立董事述职报告

　　内容详见上海证券交易所网站（）。

6.审议公司2013年度利润分配方案

 　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润1,124,316,211.37元，加上本期归属于母公司所有者的净利润146,439,844.95元，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金28,236,362.35元，并减去2012年度应付股利49,444,856.55元后，2013年末未分配利润1,193,074,837.42元。

　　现公司拟以2013年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

7.审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务审计机构的议案

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，公司拟续聘大信事务所为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该公司2013年年报审计费用为人民币65万元、内部控制审计费25万元。

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就本议案发表独立意见如下：

　　1、大信事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

　　2、我们认为继续聘任大信事务所为公司2014年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会继续聘任该所为公司2014年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

8.审议关于补选梅海金为第六届董事会董事的议案

　　因原公司第六届董事会董事、公司总经理余明华已经辞去公司董事、总经理职务，及董事会专门委员会相关职务（详见2013年5月31日公司“关于董事、总经理辞职的公告”）。余明华辞职后，公司董事会人数为10人，低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数，现需增补一名董事填补其空缺。根据《《公司章程》的规定，以及董事会提名委员会的审查及建议，董事会拟提名梅海金先生为公司第六届董事会董事侯选人（简历见附件一、候选人声明见附件二）。

　　经审查，梅海金先生除经过中国证监会审批，因2009年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项，通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外，个人均未再持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：

　　我们对提名委员会提出的增补第六届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

9.审议2010年度募集资金使用情况的专项审核报告

　　内容详见上海证券交易所网站（）“临2014-009号”《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

　　表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6票赞成，0票弃权，0票反对。

10.审议2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　内容详见上海证券交易所网站（）“临2014-010号”《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（）。

12.审议《公司2013年度社会责任报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（）。

13.审议关于修改公司经营范围的议案

　　（一）拟修改经营范围内容：

　　公司营业执照经营范围项下第一项为“食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物），甜酒曲、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品生产销售；食品添加剂、复配食品添加剂生产销售；”。

　　现根据公司生产经营需要，拟对目前的经营范围进行如下修改，并相应修改公司章程：

　　1、将“食品加工用酵母及酵母类制品（酵母、酵母葡聚糖、酵母浸出物）、甜酒曲生产销售”修改为“食品加工用酵母及酵母类制品（酵母、酵母葡聚糖、酵母浸出物、黄酒高活性干酵母、酱油活性干酵母、超级酿酒高活性干酵母、酿酒曲、甜酒曲）生产销售”。

　　2、因原复配食品添加剂现已并入“食品添加剂，鄂XK13-217-00038”许可中。所以取消公司营业执照经营范围中的:“复配食品添加剂生产销售”。

　　（二）拟增加经营范围内容：

　　1、因公司生产经营需要，拟在公司经营范围中增加“水果制品（水果干制品）、蔬菜制品（蔬菜干制品）生产销售”，需修改经营范围，并相应修改公司章程。

　　2、因公司生产经营需要，拟在公司经营范围中增加“日化用品销售”，需修改经营范围，并相应修改公司章程。