关于2014年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：新疆生产建设兵团第二师二十二团（以下简称“二十二团”）、新疆生产建设兵团第二师二十四团（以下简称“二十四团”）为公司白砂糖和番茄酱生产的主要原料供应商，其所生产的番茄、甜菜可以满足公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2014年 1月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述交易尚须获得公司2014年第一次临时股东大会的批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事张磊先生、杨有陆先生、姜方基先生在董事会召开之前对公司2014年日常关联交易事项进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。并发表如下意见：上述日常关联交易为公司生产经营所必需的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事会审计委员会对公司2014年日常关联交易事项发表如下意见：公司与新疆生产建设兵团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《番茄种植收购合同》、《甜菜种植收购合同》，遵照了公平、公正的市场原则，交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则，与其他供应商同等对待，定价合理。二十二团、二十四团作为公司白砂糖和番茄酱生产的主要原料供应商，公司与其签订采购合同，满足了公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现。公司对此履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执况

　　关联交易类别

　　关联人

　　上年（前次）预计金额 （万元）

　　上年（前次）实际发生金额 （万元）

　　预计金额与实际发生金额

　　差异较大的原因

　　采购番茄

　　二十二团

　　4,080

　　4,955.91

　　因产量增加，实际收购量增加

　　二十四团

　　1,000

　　1,692.74

　　因产量增加，实际收购量增加

　　采购甜菜

　　二十二团

　　5,875.2

　　4,393.31

　　因产量减少，实际收购量减少

　　二十四团

　　2,996.64

　　1,435.42

　　因产量减少，实际收购量减少

　　合计

　　13,951.84

　　12,477.38

　　（三）本次日常关联交易金额和类别

　　关联交易类别

　　关联人

　　本次 金额 （万元）

　　占同类业务比例（%）

　　本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

　　上年实际发生金额 （万元）

　　占同类业务比例（％）

　　本次金额与上年实际发生金额差异较大的原因

　　采购番茄

　　二十二团

　　6,750

　　48

　　0

　　4,955.91

　　54.33

　　种植面积增加致计划收购量增加

　　二十四团

　　1,800

　　13

　　0

　　1,692.74

　　18.26

　　采购甜菜

　　二十二团

　　4,320

　　32

　　0

　　4,393.31

　　31.84

　　二十四团

　　1,215

　　9

　　0

　　1,435.42

　　10.11

　　合计

　　14,085

　　0

　　12,477.38

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、二十二团成立于1954年，是农二师最早建立的团场之一，位于新疆和静县才吾库勒镇，开都河畔，东临314国道，206省道穿团而过。经过50年的艰苦努力，二十二团已经发展成为农、林、牧各业并举，工、交、建、服综合经营，多种经济成分并存的国有农业企业，是农二师地域和人口第二大团。企业类型：全民所有制，法定代表人：任斌。注册资金：人民币肆仟柒佰贰拾壹万陆仟伍佰元（￥4

　　721.65万元），经营范围：农作物常规种籽的生产、加工、零售、代销；农药的零售等。

　　截止2013年末，二十二团资产总额79

　　192.18万元、负债总额65

　　996.54万元、净资产13

　　195.64万元，销售收入42

　　247.26万元，净利润652.61万元。

　　2、二十四团地处和硕、焉耆、博湖、和静四县交界地带。是一个有着区位和交通优势的团场，位居山南水北，团场现拥有耕地面积9.3万亩。主要种植作物有小麦、辣椒、番茄、甜菜等。农业机械化程度达到80%，新型设施农业快速发展，是一个集农、林、牧、渔全面发展，工、交、建、商、旅游综合经营的中型农牧团场。企业类型：全民所有制，法定代表人：韩如江。注册资金：人民币壹仟贰佰玖拾贰万元整（￥1

　　292万元），经营范围：农作物种植，养殖，加工、批发、零售农副产品，加工销售辣椒制品等。

　　截止2013年末，二十四团资产总额40

　　418.21万元、负债总额33

　　140.12万元、净资产7

　　278.09万元，销售收入23

　　481.16万元，净利润301.93万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、二十二团为公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）的股东之一，持有冠农番茄11.4%的出资，为公司的关联法人。故本次交易构成关联交易。

　　2、二十四团的法定代表人韩如江先生是公司第四届监事会监事，为公司关联自然人控制的企业，是公司的关联法人。故本次交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　甜菜和番茄为二十二团、二十四团的主要种植作物，历年来一直为公司主要供应商，前期均能较好地执行采购合同，因此，两个单位在未发生重大自然灾害的前提下，完全能满足合同约定的采购需求。