（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2014年1月24日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　五、其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

　　联 系 人：金建霞 陈 莉

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113676

　　邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

　　2014年1月10日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》

　　2

　　《关于公司2014年日常关联交易的议案》

　　3

　　《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600251 股票简称：冠农股份 临2013-006

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2014年1月10日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2014年日常关联交易的议案》

　　1、同意公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司分别与新疆生产建设兵团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《番茄种植收购合同》；

　　2、同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司分别与新疆生产建设兵团第二师二十二团、新疆生产建设兵团第二师二十四团签订的《甜菜种植收购合同》。

　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》

　　同意公司全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司、新疆冠农鹿丰食品有限责任公司与新疆冠农天府房地产开发有限公司、新疆绿原投资有限责任公司签订的《新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园拆迁补偿协议》和《新疆冠农鹿丰食品有限责任公司拆迁补偿协议》。

　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

　　2014年1月10日