嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）   6,171,379   人民币普通股   6,171,379  

 科威特政府投资局   4,919,676   人民币普通股   4,919,676  

 深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙）   4,725,600   人民币普通股   4,725,600  

 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深   4,168,802   人民币普通股   4,168,802  

 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金   3,930,843   人民币普通股   3,930,843  

 全国社保基金一零七组合   1,924,749   人民币普通股   1,924,749  

 中国建设银行（601939）－华夏优势增长股票型证券投资基金   1,680,372   人民币普通股   1,680,372  

 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金   1,475,354   人民币普通股   1,475,354  

 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明  嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势的委派代表同为公司前董事宋向前；鼎源投资的委派代表为公司前董事汤毅；中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 

 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）   不适用。 

    第二届董事会2014年第三次会议决议

　　加加食品（002650）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第三次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日下午14:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦武，公司高管陈伯球、段维嵬，持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　　1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案。

　　董事会认为：2013年，宏观经济运行相对平稳，经济增速整体持续放缓。

　　公司围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”，坚持“保增长，调结构”的经营思路，较好地完成了公司经营目标。会议通过该报告。

　　2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。

　　董事会认为：2013年，公司董事会、经理层面对经济增速整体持续放缓，公司根据调味品及植物油市场趋势，在受到产能制约情况下，继续推行绩效考核，延伸管理；创新产品品类，大力调整产品结构；加大商超投入力度，拓宽销售渠道；优化经销商队伍，强化市场监督；规范内部工作流程，不断夯实基础工作。

　　同意将《2013年度董事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司2013年年度报告全文》“第四节董事会报告”。

　　3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。

　　同意将《2013年度财务决算报告》提交公司2013年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《2013年度财务决算报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。

　　董事会认为：回报规划进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。会议通过该回报规划并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

　　本预案由公司董事长杨振先生结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况提议，并承诺在本次董事会和公司股东大会审议本议案时投赞成票。会议通过该预案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。