会议通过该报告。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《2013年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

　　审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。

　　7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

　　审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　8、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

　　董事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、苏文俊回避表决）具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

　　9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

　　董事会认为：公司提交的《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2013年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

　　董事会认为：同意公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。会议通过该事项并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-018）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见》。

　　11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议通过该议案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。

　　鉴于中国证监会等有关监管机构对现金分红政策的落实及公司2013年年度分配方案。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-019）。