证券简称：恒康医疗(002219,股吧)证券代码：002219 公告编号：2014-003

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年1月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。

　　《2013 年度董事会工作报告》详细内容见《2013年度报告全文》。

　　公司独立董事程明亮先生、方萍女士、左卫民先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2013年度股东大会上进行述职。

　　三位独立董事的述职报告详见刊登在2014年1月28日的巨潮资讯网()。

　　此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全文及摘要的议案》。

　　《2013年年度报告》摘要刊登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()；《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月28日巨潮资讯网()。

　　此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

　　根据瑞华会计师事务所有限公司的审计结果，公司全年实现营业收入为564,725,360.31元，利润总额204,315,788.22元，归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。每股收益0.3879 元。

　　此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

　　2014公司的财务预算为：

　　项 目

　　金额（万元）

　　较2013年相比增减幅度（%）

　　营业收入

　　80000

　　41.59%

　　营业利润

　　38000

　　89.05%

　　利润总额

　　38000

　　86.27%

　　净利润

　　30000

　　76.47%

　　根据公司限制性股票的股权激励方案及公司战略规划的布局，2014年公司的财务预算如上表，公司营业收入等的增长得益于预计2014年度公司保健品销售收入的快速增长、日化用品销售收入的增长及公司加快收购兼并企业带来的新的利益增长点。公司经营层将力争完成上述目标，但是此目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

　　根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39元，资本公积余额88,447,651.93元。

　　2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股，并派现金1元(含税), 共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。

　　本次利润分配预案的决定是从公司的实际情况出发，公司现在正处于快速发展期，且后期有重大资金支出安排，所以为了保障股东的合理回报，同时兼顾公司未来稳定快速的发展，本次现金分红预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》。

　　公司委托瑞华会计师事务所有限公司以2013年12月31日为基准日，对公司2013年度财务状况进行审计。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2014]第62030001号）。

　　《审计报告》确认公司截至2013年12月31日，公司资产总额 1,143,093,577.10 元，净资产 820,801,903.66 元，2013年实现销售收入564,725,360.31元, 归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。

　　详细内容见2014年1月28日巨潮资讯网()上的《审计报告》。

　　此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。

　　公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运况。

　　公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年1月28日的巨潮资讯网（）。

　　九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

　　同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，年度审计费用为45万元。

　　公司独立董事发表的独立意见详见2014年1月28日的巨潮资讯网（）。

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