此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、董事会编制和审核的《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、国富浩华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与2013年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》。

　　根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对2013年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二O一四年一月二十八日

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-005

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况：

　　为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公

　　司拟在甘肃省康县以非流动性资产及货币资金出资20,000万元人民币设立一家全资子公司。公司名称：康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币20,000万元；拟定经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、凝胶膏（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

　　（2）投资行为生效所必须的审批程序：

　　公司董事会决议情况：2014年1月26日公司第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

　　（3）本项对外投资不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（4）本项对外投资需经公司股东大会审议通过方可实施。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（1）资金来源及出资方式：

　　投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本20,000万元人民币， 全部为公司自有资金。

　　（2）投资标的的基本情况

　　公司名称：康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　拟设地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区；

　　企业类型：有限公司；

　　企业法人：段志平

　　注册资本及股东出资额、出资方式：

　　公司注册资本拟定为20,000万元，其中，货币资金出资6,000万元，占注册资本的30%，资金来源为公司自筹资金；非流动资产作价出资14,000万元，占注册资本的70%。此次非流动资产出资为公司位于康县的目前处于在用状态的固定资产、在建工程和土地使用权。

　　根据瑞华会计师事务所出具的《资产清查专项审计报告》（瑞华专审字201462030001号），经具有证券从业资格的北京中科华资产评估事务所有限公司以2013年12月31日为评估基准日，对该部分非流动资产进行评估，评估价值为14,954.67万元。

　　申报评估的固定资产账面价值9,823.68万元，现确定评估价值为13,586.91万元，增值率为38.31%；申报评估的在建工程账面价值187.66万元，现确定评估值为187.66万元；申报评估的土地使用权账面价值950.82万元，现确定评估值为1,180.10万元，增值率为24.11%。（《资产评估报告》详见巨潮资讯网（）。

　　拟定经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、凝胶膏（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

　　上述各项以公司登记机关核定为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资的目的：

　　投资设立该子公司主要是为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公

　　司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。

　　本次投资使用固定资产及自有资金，设立的子公司为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

　　（2）存在的风险：

　　该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次董事会决议

　　2、《资产评估报告》

　　3、《资产清查专项审计报告》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一四年一月二十八日

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-006

　　恒康医疗集团股份有限公司关于举行

　　2013 年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月11日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台： 参与本次说明会。