出席本次年度报告说明会的人员有：董事长段志平先生、财务负责人唐书虎先生、董事会秘书郭凯先生、独立董事方萍女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一四年一月二十八日

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-007

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2013年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第十六次会议在2014年1月26日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2014年2月18日 上午9:30

　　3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2014年2月11日

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于的议案》；

　　（二）审议《关于的议案》；

　　（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

　　（四）审议《公司2014年度财务预算报告》；

　　（五）审议《关于2013年度利润分配的议案》；

　　（六）审议《关于全文及摘要的议案》；

　　（七）审议《关于2013年度审计报告的议案》；

　　（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；

　　（九）审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　（十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

　　（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；

　　（十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　此议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，并于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-003）。

　　三、出席会议人员

　　1、截止2014年2月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2014年2月17日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年2月17日）。

　　2、登记方式：

　　A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、会议登记地点：

　　恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

　　五、其它

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：郭凯、曾庆眉

　　联系电话：028-85950888-8618

　　传真电话：028-85950552

　　通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

　　2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一四年一月二十八日

　　附件：股东登记表

　　截止 2014年2月11日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2013年度股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期： 年 月 日

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2013年度股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1、《关于的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　2、《关于的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　3、《公司2013年度财务决算报告》。

　　(同意 反对 弃权)

　　4、《公司2014年度财务预算报告》。

　　(同意 反对 弃权)

　　5、《关于2013年度利润分配的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　6、《关于全文及摘要的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　7、《关于2013年度审计报告的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　8、《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　9、《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　10、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　11、《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　12、《关于向中国农业银行康县支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

　　(同意 反对 弃权)

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

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