此议案需提交2013年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2013年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：

　　单位：万元

　　姓名

　　职务

　　年龄

　　任职状态

　　报告期末实际所得报酬

　　段志平

　　董事长

　　50

　　现任

　　47.45

　　郭凯

　　董事、董事会秘书、副总经理

　　39

　　现任

　　20.81

　　唐灿

　　董事

　　40

　　现任

　　6.82

　　朱锦

　　董事长

　　52

　　离任

　　73.19

　　王中华

　　监事

　　45

　　现任

　　6.99

　　杨婷

　　监事

　　35

　　现任

　　8.08

　　史晓明

　　副总经理

　　48

　　现任

　　40.24

　　唐书虎

　　财务总监

　　43

　　现任

　　30

　　谢海

　　总经理

　　42

　　现任

　　9.19

　　左槟林

　　副总经理

　　40

　　现任

　　7.37

　　李雪峰

　　副总经理

　　36

　　现任

　　6

　　邱政

　　副总经理

　　42

　　现任

　　7.22

　　许银德

　　副总经理

　　42

　　现任

　　8.35

　　钟声

　　副总经理

　　39

　　现任

　　3.43

　　李丽霞

　　监事会主席

　　48

　　现任

　　7.36

　　莫安民

　　副总经理

　　44

　　现任

　　11.36

　　周先敏

　　董事

　　51

　　现任

　　3.95

　　程明亮

　　独立董事

　　58

　　现任

　　1.79

　　方萍

　　独立董事

　　50

　　现任

　　7.14

　　左卫民

　　独立董事

　　50

　　现任

　　7.14

　　合计

　　--

　　--

　　--

　　313.88

　　独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2013年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2013年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

　　为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

　　就投资设立康县独一味生物制药有限公司的具体情况，详见《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-005），该公告详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

　　同意公司向中国建设银行兰州支行申请金额为2亿元（含2亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行(601288,股吧)康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

　　同意公司向中国农业银行康县支行申请金额为2.5亿元（含2.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年度股东大会通知登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一四年一月二十八日

　　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2013-004

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年1月17日发出会议通知，于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

　　二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

　　根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39 万元，资本公积余额88,447,651.93 元。

　　2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股，并派现金1元(含税), 共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。