综合授信

　　2

　　中国民生银行股份有限公司天津分行

　　综合授信

　　2

　　法兴银行天津分行

　　综合授信

　　1.5

　　华一银行天津分行

　　综合授信

　　1.5

　　招商银行股份有限公司天津分行

　　综合授信

　　0.6

　　合计

　　87.6

　　上述公司从渤海银行天津分行申请的12亿授信额度中,包括7亿元中长期流动资金质押贷款,担保形式为以公司持有的全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司全部股权做为质押担保。

　　表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　17.募集资金存放与使用的专项报告

　　表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司当日披露的临2014-014号《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　18.关于申请发行短期融资券的议案

　　表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司当日披露的临2014-015号《关于申请发行短期融资券的公告》。

　　19.收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议案

　　该关联交易议案关联方董事闫凯境、蒋晓萌、朱永宏、闫希军、吴迺峰均回避了表决，其余三名董事表决全部通过。公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2014-016号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》。

　　20.关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告

　　表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司对坏帐准备计提比例进行变更后，坏账计提比例适用性提高，可以更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事对该项事项出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2014-017号《公司应收款项坏账准备金计提比例变更的公告》。

　　21.召开年度股东大会的通知

　　表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订内容详见公司当日披露的临2014-018号《关于召开2013年度股东大会的通知》

　　以上议案第2、5、6、7、13、15、16、18项须提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天士力制药集团股份有限公司董事会

　　2014年3月29日

　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-008号

　　天士力制药集团股份有限公司

　　第五届监事会第10次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届监事会第10次会议的通知，并于2014年3月28日11：30在江苏省淮安市的江苏天士力帝益药业有限公司会议室召开该次会议。会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张建忠先生主持，审议通过了如下事项：监事会主席张建忠先生主持本次会议，并就以下事项形成决议：

　　1． 公司《2013年度总经理工作报告》；

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　2． 公司《2013年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　3． 公司《2013年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　4. 公司《2013年度报告》全文及摘要；

　　经监事会对董事会编制的《2013年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

　　（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　5. 2013年度内部控制自我评估报告；

　　根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　6. 2014年度预计发生的日常经营性关联交易的议案：

　　6.1公司及子公司向云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司采购生物茶的关联交易；

　　6.2公司与天津天时利物业管理有限公司发生的物业管理等相关服务事项的关联交易；

　　6.3公司与天津天时利服务管理有限公司发生的运输、餐饮等相关服务事项的关联交易；

　　6.4公司子公司向金华市医药有限公司销售药品的关联交易；

　　6.5公司与发泰（天津）科技有限公司发生与工程等相关服务事项的关联交易；

　　6.6 公司与发泰（天津）医药工程有限公司发生与工程等相关服务事项的关联交易

　　上述关联交易六项子议案关联方监事张建忠、李丽均回避了表决，其余一名监事表决通过

　　7.募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

　　8.收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议案：

　　该关联交易关联方监事张建忠、李丽均回避了表决，其余一名监事表决通过。9.关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案。