特此公告。

　　天士力制药集团股份有限公司董事会

　　2014年3月29日

　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-012号

　　天士力制药集团股份有限公司

　　2014年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 关联交易概述

　　1. 本公司及本公司的控股子公司天津天士力营销集团有限公司（简称“天士力营销集团”），拟于2014年度向云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司（以下简称“云南帝泊洱公司”）采购生物茶。因帝泊洱公司为本公司控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　2. 本公司拟于2014年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　3. 本公司拟于2014年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　4. 本公司的控股子公司天士力营销集团拟于2014年度向金华市医药有限公司（以下简称 “金华医药公司”）销售药品，金华医药公司因其董事系本公司副董事长而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　5. 本公司拟于2014年度与发泰（天津）科技有限公司（以下简称“发泰科技公司”）发生与工程等相关服务事项的关联交易。因发泰科技公司2014年成为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　6. 本公司拟于2014年度与发泰（天津）医药工程有限公司（以下简称“发泰工程公司”）发生与工程等相关服务事项的关联交易。因发泰工程公司2014年成为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014年度的交易额预计将超过本公司2013年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

　　7. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。

　　二、关联方介绍

　　1、天士力集团：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：23784.3846万元，经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）天士力集团2013年度营业总收入为1,184,204.93万元，净利润34,227.97万元；2013年底总资产1,354,463.47万元，净资产501,902.84万元，负债852,560.63万元。

　　2、天士力营销集团：该公司成立于1999年6月，为本公司的控股子公司。公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注册资本7900万元，经营范围为中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售。2013年度的净利润为9,888.35万元，2013年底净资产41,512.61万元，负债332,075.72万元。

　　3、云南帝泊洱公司：该公司成立于2008年10月，住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道1号，法定代表人闫希军，注册资本20,000万元人民币，主要经营：生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让、生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）2013年度的净利润为358.25万元，2013年底净资产为32,136.30万元，负债69,400.40万元。

　　4、物业管理公司：该公司成立于2004年8月，住所设在天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人张建忠，注册资本300万元，主要经营：物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）2013年度的净利润为4.99万元，2013年底净资产为422.82万元，负债457.69万元。