表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　十四、关于变更公司部分高管的议案

　　因工作变更，公司副总经理陈和平、丁卫东、余维明、汪荣华等四位同志已在公司控股股东单位任职，经公司研究，同意以上同志辞去公司副总经理职务。公司对以上四位同志在担任公司副总经理期间对公司所作的贡献表示感谢。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　十五、关于重庆阿依达饮料有限公司引进战略投资者的议案

　　重庆阿依达饮料有限公司（以下简称：阿依达公司）为公司下属子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司2013年度收购的全资子公司，该公司注册资本1000万元，主营业务为饮料（其他饮料类）生产、销售；中药材种植、销售；农副产品贸易。

　　公司拟将阿依达公司主要打造成为太极凉茶、太极水系列饮料的生产基地，由于太极凉茶、太极水系列饮料为新产品，市场开拓和厂房扩建需要大量流动资金，前期投入较大。经公司研究，同意涪药司对阿依达公司引进3-5家战略投资者，缓解独家投资资金需求不足情况和市场经营风险独家承担的现状。并确定引进的每家战略投资者持股比例不超过阿依达公司总股本的25%，引进后涪药司持有阿依达公司比例不低于总股本的40%，阿依达公司注册资本不超过2500万元。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　十六、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案

　　天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计单位，对于其2014年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　十七、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案

　　天健会计师事务所为公司2013年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度内部控制审计单位，对于其2014年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　十八、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2014年4月12日

　　证券简称：太极集团 证券代码：600129 编号：2014-09

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十二次会议于2014年3月31日发出通知，于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事黄珠成因工作原因未能参会，委托监事李林代为行使表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　二、关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案

　　表决结果：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　三、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　四、关于发表独立意见的议案

　　监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责，现发表独立意见如下：

　　（一）关于公司2013年年度报告的独立意见

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司2013年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法,重大事件均根据董事会和股东大会的权限进行审议表决。报告期内，按照《企业内部控制基本规范》的相关规定，进一步完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的《2013年度审计报告》和《2013年度内部控制审计报告》，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量、经营成果和管理制度。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无募集资金投入情况。

　　4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　（1）报告期内，涪陵区人民政府与公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）于2013年9月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约为1499.49亩；搬迁补偿金额共计15亿元。其中2015年前完成南湖片区搬迁，补偿金额共计9亿元；2016年前完成石谷溪厂区搬迁，补偿金额共计6亿元。

　　（2）报告期内，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资1350万元收购了重庆阿依达饮料有限公司100%股权。

　　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定召开了董事会和股东大会，不存在损害公司和中小股东的利益，关联交易的披露符合相关要求。

　　6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的2013年度审计报告。

　　（二）对内部控制评价的意见

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了相关制度。经对公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。