1、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 √ 否

　　（2）前10名股东持股情况表

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　3、管理层讨论与分析

　　2013年度，公司在确保孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目正常实施的同时，集中开发重点国别市场大型成套设备出口业务，埃塞俄比亚OMO-Kuraz2和OMO-Kuraz3糖厂项目成功签约；此外，公司贸易业务稳步发展，中多公司多哥糖联生产经营情况稳定；经过公司全体人员共同努力，各项经营和管理工作均取得较好的成绩。

　　公司本年度与上一年度相比经营业绩变化分析：

　　单位：人民币万元

　　期内主营业务收入比去年同期减少11,910.86万元，降低幅度为7.11%，主营业务成本比去年同期减少19,714.58万元，降低幅度为13.13%，主要原因是本年度毛利率较低的贸易业务规模大幅缩减，毛利率较高的成套业务占比增加。

　　2、报告期内期间费用比去年同期增加3,428.08万元，增加50.39%，主要原因是本年度职工薪酬有较大幅度的增长，另外，本年度美元汇率波动较大，汇兑损失比去年同期大幅增加。

　　3、报告期内归属于母公司净利润比去年同期增加4,937.09万元，增长了112.87%，主要原因是本年度成套项目确认了较大的项目利润，对公司业绩贡献较大。

　　4、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了18,788.82万元，主要原因是本年度公司成套项目顺利实施，按照合同约定收到了项目结算款项。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　不适用。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　不适用。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　不适用。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　不适用。

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份(000151,股吧)公告编号：2014-03

　　中成进出口股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2014年3月11日以书面形式发出公司第五届董事会第二十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事马朝松先生因公未能出席本次会议，书面委托独立董事陈重先生代为出席，并行使表决权。 出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由刘学义董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2013年工作总结及2014年重点工作计划报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　二、关于审议《公司董事会2013年工作报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　三、关于审议《公司2013年财务决算报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　四、关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　五、关于审议《公司2013年利润分配预案》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　经审计，母公司2013年度实现净利润100,267,295.30元，加上上年度剩余的未分配利润376,731.37元,实际可供分配的利润为100,644,026.67元，建议按如下方式分配：

　　1、提取10%法定盈余公积金10,026,729.53元；

　　2、本次实际可供股东分配的利润为90,617,297.14元，拟以2013年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金3.0元（含税）；剩余未分配利润1,823,297.14元结转下年度分配。

　　六、关于审议《公司2014年利润分配政策》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　公司2014年度利润分配政策为：

　　（1）分配次数：公司2014年中期不进行利润分配，年末一次分配；

　　（2）分配比例：公司2014年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%；

　　（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

　　公司2014年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

　　七、关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网

　　八、关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网

　　九、关于审议《公司2013年度内部控制评价报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网

　　十、关于审议《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网

　　十一、关于审议续聘公司常年法律顾问的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　同意继续聘请北京竞天公诚律师事务所为中成进出口股份有限公司2014年度常年法律顾问。

　　十二、关于审议续聘2014年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算和内部控制的审计机构，年度财务审计费用为55万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，合计费用为77万元人民币。

　　十三、关于审议2013年度公司日常关联交易执况及2014年度日常关联交易预计情况的议案（五票同意、零票弃权、零票反对），关联董事刘学义先生、刘艳女士、杜黎龙先生、张朋先生对本次表决进行了回避；