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　　1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了公司股东、特别是社会公众股东的合法权益。2013年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，确保了2013年度一季度报告、半年度报告、三季度报告对公司信息的披露真实、及时、完整，切实保护了社会公众股东的合法权益。同时，公司2013年度报告将继续按相关监管要求予以披露。

　　2、2013年度本人认真履行了独立董事的职责，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，并作为审计委员会的成员，向年审注册会计师了解了公司的年度审计情况。

　　3、为切实履行独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是证监会和深交所今年新出台的各项规章制度，通过加深对相关法律、法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。

　　四、日常工作情况

　　1、通过对公司的法人治理结构情况进行的监督和核查，我认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，实际治理状况与监管机构有关文件的要求不存在差异。通过对公司2013年的一季度报告、半年度报告、三季度报告财务情况进行认真核查，我认为当期财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2、针对公司2013经营管理、财务管理、关联往来、对外担保、关联交易等情况，我听取相关人员汇报，主动进行调查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。

　　3、2013年，公司运作规范，董事会、股东大会的召开和审议符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2013年，我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

　　今后，我将继续秉承诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作条例》的要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、管理层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益！

　　独立董事：刘丹萍

　　二○一四年三月二十一日

　　独立董事年度述职报告

　　作为中成进出口股份有限公司的独立董事，2013年度，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》的有关要求，现将本人2013年度履行独立董

　　股票简称

　　中成股份

　　股票代码

　　000151

　　股票上市交易所

　　深圳证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　何剑波

　　电话