详见同日发布的《2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况公告》

　　十四、关于审议《总经理任期述职报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　十五、关于审议《董事会任期述职报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　十六、关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；公司第六届董事会由九人组成，刘学义先生、顾海涛先生、张晖先生、杜黎龙先生、张朋先生、黄晖先生（职工董事）、马朝松先生（独立董事人选）、陈宋生先生（独立董事人选）、江华先生（独立董事人选）为董事候选人选。

　　其中独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议通过（董事候选人选简历详见附件）；

　　十七、关于设立并聘任总工程师的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意公司设立总工程师一职，并聘任刘德勇先生为总工程师，作为公司高级管理人员享受副总经理待遇（刘德勇先生简历详见附件）；

　　十八、关于蒋镶赢同志不再担任副总经理职务的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；根据工作需要，蒋镶赢同志不再担任中成进出口股份有限公司副总经理职务，另有任用。

　　十九、关于向大连中成进出口有限公司推荐董事会董事候选人选和监事会监事候选人选的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　同意推荐王建伟先生、张庆雪女士为大连中成进出口股份有限公司董事会董事候选人选，梁欣先生为大连中成进出口股份有限公司监事会监事候选人选。

　　二十、关于向兴业银行(601166,股吧)、光大银行(601818,股吧)申请综合授信的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　二十一、关于拟承接中成集团苏丹汤布尔糖厂EPC项目事项的议案(五票同意、零票弃权、零票反对）;关联董事刘学义先生、刘艳女士、杜黎龙先生、张朋先生对本次表决进行了回避。同意公司与中国成套设备进出口（集团）总公司（以下“总公司”）签订承接苏丹汤布尔糖厂EPC项目的相关关联交易协议，并向总公司支付其在项目开发阶段已支出前期费用，具体金额以项目实际支出（或账面金额）并经双方审核确认后为准，预计金额约900万元人民币，总公司不收取项目代理费用。同时，授权公司管理层按照上述原则签署相关关联交易协议。届时，公司将根据监管部门的规定，另行披露。

　　二十二、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一三年年度股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　公司定于2014年4月25日召开二○一三年年度股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议的第二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十五、十六项议案须提请股东大会审议批准；同时，中成进出口股份有限公司第五届监事会第十六次会议审议通过的公司《监事会2013年工作报告》、《监事会任期述职报告》、《关于审议公司第六届监事会监事候选人选的议案》须提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附件一：董事候选人选简历

　　附件二：刘德勇先生简历

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一四年三月二十二日

　　附件一：

　　董事候选人选简历

　　1、刘学义先生：1955年10月生，汉族，中共党员，高级工程师。1982年毕业于天津轻工业学院，后在轻工业部及国家开发投资公司从事计划管理及项目管理工作。期间，曾在海南中海实业投资有限公司任总经理、深圳先科电子股份公司任董事长总经理、深圳市出版发行有限公司董事长总经理、国投电子、国投创业、国投高科等公司董事长总经理、国投中鲁(600962,股吧)公司董事长。现任国家开发投资公司总裁助理、中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、中成进出口股份有限公司董事长、中成国际糖业股份有限公司董事长。

　　该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　2、顾海涛先生： 1963年11月生，汉族，中共党员，高级工程师。1984年毕业于上海机械学院，工商管理硕士，现任中国成套设备进出口（集团）总公司总经理。期间，曾任哈尔滨电站设备成套（集团）公司项目现场经理，哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部副经理、经理，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理助理、总经理、董事长兼党委书记，哈电集团电站阀门有限公司执行董事兼党委书记，中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理兼国家开发投资公司国际业务部副主任。

　　该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　3、张晖先生： 1968年4月生，汉族，中共党员。1990年毕业于北京国际关系学院，现任中成进出口股份有限公司总经理、中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长。期间，历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、中国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。

　　该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　4、杜黎龙先生： 1976年7月生，汉族，中共党员，高级工程师。2003年毕业于浙江大学，硕士研究生，现任中国成套设备进出口（集团）总公司战略发展部经理。期间，曾在国投电力(600886,股吧)公司任项目经理、借调国务院国资委规划局、国家开发投资公司战略发展部战略处任高级业务主管、国务院国资委改革局挂职、国家开发投资公司战略发展部战略处任副处长（主持工作）。

　　该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　5、张朋先生： 1978年10月生，汉族，中共党员，中级职称。2000年毕业于河南大学，现任中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理。期间，曾在国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部工作，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监。

　　该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。