证券代码：600666 股票简称：西南药业(600666,股吧)编号：临2014-008

　　西南药业股份有限公司

　　关于召开2013年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开时间：2014年4月17日14：30

　　股权登记日：2014年4月9日

　　本次会议提供网络投票

　　一、召开会议基本情况：

　　1、本次会议是公司2013年年度股东大会。

　　2、本次股东大会召集人为公司董事会。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2014年4月17日14：30

　　网络投票时间为：2014年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

　　4、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件二。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2013年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2013年度财务决算报告；

　　3、审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案；

　　4、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；

　　5、审议公司2013年度监事会工作报告；

　　6、审议公司2013年度内部控制自我评价报告；

　　7、审议关于日常关联交易的议案；

　　8、审议公司关于对外担保的议案；

　　9、审议公司关于计提资产减值准备的议案；

　　10、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案；

　　11、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；

　　12、审议公司关于更换公司董事的议案。

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上对2013年度履职情况进行述职。

　　上述议案已于公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2014 年3月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《西南药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议公告》、《西南药业股份有限公司第七届监事会第二十次会议公告》。

　　三、出席会议的人员

　　1、截止2014年4月9日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可出席股东大会；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可按上述要求用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2014年4月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：马成娟

　　地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

　　邮编：400038

　　电话：（023）89855125

　　传真：（023）89855126

　　2、会期半天，与会股东所有费用自理。

　　特此通知。

　　附：1.授权委托书

　　2.网络投票操作流程

　　西南药业股份有限公司

　　2014年3月15日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：__________ 委托人持有股数：____ ___ _____

　　委托人身份证号码：___ 受托人身份证号码：___ _________

　　委托人签字： 受托人签名：_________ __

　　委托人股东帐号：_______ 委托日期：___ ___ _____

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议公司2013年度董事会工作报告

　　2

　　审议公司2013年度财务决算报告

　　3

　　审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案

　　4

　　审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；

　　5

　　审议公司2013年度监事会工作报告

　　6

　　审议公司2013年度内部控制自我评价报告

　　7

　　审议关于日常关联交易的议案

　　8

　　审议公司关于对外担保的议案

　　9

　　审议公司关于计提资产减值准备的议案

　　10

　　审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案

　　11

　　审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

　　12

　　审议公司关于更换公司董事的议案

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

　　附件二：网络投票操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期： 2014年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　　总提案数：12个

　　一、投票流程

　　（一）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738666

　　西药投票

　　12

　　A股股东

　　（二）表决方法

　　在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案；以1.00元至12 .00元分别代表议案1至12。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：

　　议案序号

　　议案内容

　　委托价格

　　1

　　审议公司2013年度董事会工作报告